安徽獨(dú)秀山藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司自我評價(jià)總結(jié)
安徽獨(dú)秀山藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司成立于 2009 年，是安徽德琳環(huán)保發(fā)展（集團(tuán)）有限公司的全子公司，主要從事藍(lán)莓育苗、有機(jī)種植、休閑采摘、鮮果銷售與精深加工，已完成投資 6000 萬元，年生產(chǎn)能力 4000 噸。公司擁有 2000 多畝有機(jī)藍(lán)莓種植基地，還積極收購本地藍(lán)莓，現(xiàn)已開發(fā)出藍(lán)莓酒、藍(lán)莓汁、藍(lán)莓醋、藍(lán)莓干、藍(lán)莓白蘭地五大系列 20 多個(gè)品種，完成了藍(lán)莓全產(chǎn)業(yè)鏈的整體布局。2017 年獨(dú)秀山藍(lán)莓酒作為外交部接待用酒，公司 2019 年被安徽省納入第一批長三角農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工供應(yīng)基地名單，生產(chǎn)的藍(lán)莓白蘭地于 2021 年獲得中國安徽名優(yōu)產(chǎn)品交易會(huì)金獎(jiǎng)，藍(lán)莓酒 2020 年獲得中部農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)等稱號，藍(lán)莓酒 2020 年再次獲武漢農(nóng)業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng)農(nóng)產(chǎn)品，藍(lán)莓原汁 2021 年獲義烏森林產(chǎn)品博覽會(huì)金獎(jiǎng)。產(chǎn)品自投放市場以來，以高品質(zhì)、高品位、高文化含量深受廣大消費(fèi)者的喜愛。
公司始終注重人才培養(yǎng)和科技創(chuàng)新，目前擁有五條國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)的灌裝生產(chǎn)線，開發(fā)的“獨(dú)秀山”藍(lán)莓酒、藍(lán)莓干、藍(lán)莓蜜和“福貝特”藍(lán)莓果汁、藍(lán)莓果醋是生態(tài)、綠色、健康理念的最新詮釋。我們在企業(yè)發(fā)展的同時(shí)更注重社會(huì)效應(yīng)，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)觀和“辦好一個(gè)企業(yè)帶動(dòng)一方經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展觀。打造一流品牌、創(chuàng)立全國名牌是我們的不懈追求。公司將進(jìn)一步內(nèi)強(qiáng)管理、外拓市場，對產(chǎn)品注入更多的精神文化內(nèi)涵和健康營養(yǎng)因子。獨(dú)秀山藍(lán)莓莊園是集綠色觀光、精深加工與生態(tài)康養(yǎng)三產(chǎn)融合綜合體；800 平米的藍(lán)莓苗組培室與 100 畝育苗大棚基地已經(jīng)建成投入使用；金閘 700 畝藍(lán)莓扶貧基地示范園有望今年掛果；已征地 20 畝擴(kuò)大產(chǎn)能，計(jì)劃投資1 億元新建兩條藍(lán)莓凍干果和一條藍(lán)莓凍干粉生產(chǎn)線。計(jì)劃 2025 年把產(chǎn)能擴(kuò)大到 6000 噸，年銷售收入達(dá) 3.5 億元以上，把公司打造成全國藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊，爭取早日在 A 股掛牌上市。
公司坐落于懷寧縣黃墩鎮(zhèn) 318 國道旁，交通便捷，區(qū)位優(yōu)勢明顯，距離合九鐵路、安慶西站只有 20 公里，距安慶民航機(jī)場、長江碼頭也只有 40 公里。竭誠歡迎國內(nèi)外客商精誠合作，攜手共創(chuàng)“莓”好明天。
公司以懷寧藍(lán)莓為主要材料開發(fā)出“獨(dú)秀山”藍(lán)莓酒、藍(lán)莓干、藍(lán)莓蜜和“福貝特”藍(lán)莓果汁、藍(lán)莓果醋多種產(chǎn)品，旨在為客戶打造健康、綠色、環(huán)保的產(chǎn)品服務(wù)。產(chǎn)品服務(wù)面向廣大消費(fèi)者，受眾面廣。懷寧藍(lán)莓品質(zhì)優(yōu)良，地理標(biāo)志證明商標(biāo)獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局注冊。所制的藍(lán)莓產(chǎn)品全部采用傳統(tǒng)工藝，保存藍(lán)莓原有風(fēng)味，質(zhì)優(yōu)價(jià)適，深受消費(fèi)者青睞。
“獨(dú)秀山”藍(lán)莓分別面向本地市場以及外地市場，外地市場主要面向江、浙、滬、廣地區(qū)經(jīng)銷商。交付方式兼有物流、自采自摘等方式，力求帶給顧客便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
“獨(dú)秀山”藍(lán)莓因具有特殊優(yōu)勢而發(fā)展，依托得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢以及政府支持延長了產(chǎn)業(yè)鏈、提升了附加值，不斷為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展注入原動(dòng)力，公司本著務(wù)實(shí)創(chuàng)新、誠實(shí)守信、追求卓越的企業(yè)精神，用最好的員工、最好的產(chǎn)品、最好的服務(wù)、最好的效率、最好的執(zhí)行面向顧客，打造獨(dú)一無二的特色優(yōu)質(zhì)藍(lán)莓產(chǎn)品。
2021 年止，公司員工達(dá) 58 人，季節(jié)性臨時(shí)工人 200 人。公司定期對在職員工進(jìn)行體檢、培訓(xùn)，通過了職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，保證員工的身心健康。本公司的藍(lán)莓果干、藍(lán)莓果汁、藍(lán)莓酒、藍(lán)莓蒸餾酒都采用相應(yīng)的工藝和不同的設(shè)備。藍(lán)莓果汁會(huì)經(jīng)歷清洗、瀝干、殺菌等過程，進(jìn)行嚴(yán)格生產(chǎn)。
公司認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，遵守法律，誠信經(jīng)營，接受政府和主管部門的嚴(yán)格監(jiān)督，公司財(cái)務(wù)接受內(nèi)外部獨(dú)立審計(jì)。公司遵循《產(chǎn)品質(zhì)量法》《合同法》《標(biāo)準(zhǔn)化法》，通過 ISO 質(zhì)量管理認(rèn)證、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證以及知識產(chǎn)權(quán)管理認(rèn)證等。
（二） 對照《卓越績效評價(jià)準(zhǔn)則 GB/T19580-2012》的自我評價(jià)：
2.1 組織的領(lǐng)導(dǎo)
我公司現(xiàn)設(shè)總經(jīng)理 1 人(法定代表人)。
總經(jīng)理代表公司確定公司的價(jià)值觀、發(fā)展方向、目標(biāo)，保持對顧客及其它相關(guān)方的關(guān)
注，營造授權(quán)、主動(dòng)參與、創(chuàng)新、快速反應(yīng)和學(xué)習(xí)等方面的經(jīng)營環(huán)境，完善公司的管
理，主持評審公司的管理業(yè)績，履行各方面的社會(huì)責(zé)任，實(shí)施對公司高層領(lǐng)導(dǎo)層的管理和考核及獎(jiǎng)懲。
2.1.1 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用
總經(jīng)理為公司的高層領(lǐng)導(dǎo)。各部門設(shè)部門經(jīng)理，分管公司各個(gè)方面工作:公司領(lǐng)導(dǎo)層制定戰(zhàn)，確略定戰(zhàn)略目標(biāo)并進(jìn)行部署，具體制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，采取措施完善組織的管理，并依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量管理的業(yè)績進(jìn)行評審。
我公司領(lǐng)導(dǎo)層在公司發(fā)展中發(fā)揮著以下作用 :
a) 確定和貫徹公司的核心價(jià)值觀和公司中長期發(fā)展方向及管理目標(biāo)。公司把“以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品求生存，以誠信經(jīng)營求市場”確定為公司核心價(jià)值觀，要求全體員工準(zhǔn)確理解掌握并根據(jù)市場需求，牢牢依托全縣的藍(lán)莓戰(zhàn)略布局，決定把 藍(lán)莓種植及下游深加工產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品作為長期的發(fā)展方向，同時(shí)實(shí)行多角化經(jīng)營戰(zhàn)略;
b) 領(lǐng)導(dǎo)層盡力營造出良好的經(jīng)營環(huán)境。
公司領(lǐng)導(dǎo)確定各部門職責(zé)和權(quán)限;鼓勵(lì)員工主動(dòng)參與企業(yè)管理、參與改進(jìn)和創(chuàng)新，對
有一定貢獻(xiàn)的員工給予物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì);促進(jìn)組織學(xué)習(xí)和員工學(xué)習(xí)的環(huán)境，遵守法律法規(guī)的環(huán)境;公司鼓勵(lì)并出資有關(guān)特種作業(yè)人員，專業(yè)技術(shù)人員參加門機(jī)專構(gòu)的培訓(xùn)，營造一個(gè)自覺學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)的氛圍。恪守誠信經(jīng)營等道德規(guī)范，并突出企業(yè)文化影響，以電話聯(lián)系、傳真、座談會(huì)、洽談會(huì)、定貨會(huì)、班組會(huì)等形式向全體員工、供方和合作伙伴溝通公司的價(jià)值觀、發(fā)展方向和質(zhì)量目標(biāo)并確保向溝雙通;
c）我公司領(lǐng)導(dǎo)因與善于溝通，全體員工在組織內(nèi)部上下同心，在組織外部促進(jìn)協(xié)同發(fā)展。通過開展各部門領(lǐng)導(dǎo)演講、座談會(huì)、網(wǎng)站、報(bào)刊及文化體育活動(dòng)等多種形式，與員工雙向溝通；通過洽談會(huì)、研討會(huì)、外部網(wǎng)站等形式與相關(guān)方雙向溝通。
d) 我司領(lǐng)導(dǎo)履行確保組織所提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量安全的責(zé)任，引導(dǎo)組織承擔(dān)質(zhì)量安全主體責(zé)任。
e）我司領(lǐng)導(dǎo)制定與組織經(jīng)營發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致的品牌發(fā)展規(guī)劃，通過提高組織的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，推進(jìn)組織的品牌建設(shè)，不斷提高組織的品牌知名度、品牌美譽(yù)度、品牌形象和品牌忠誠度。
f) 為推動(dòng)和確保持續(xù)經(jīng)營，我司領(lǐng)導(dǎo)織重視培育和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，每次多次開展戰(zhàn)
略、財(cái)務(wù)、市場、運(yùn)營、法律、安全、環(huán)境、質(zhì)量等方面的風(fēng)險(xiǎn)管理，提升應(yīng)對動(dòng)態(tài)的內(nèi)外部環(huán)境的戰(zhàn)略管理和運(yùn)營管理能力，并重視培養(yǎng)組織未來的各層次領(lǐng)導(dǎo)者。
g）績效管理的最終目的是實(shí)現(xiàn)愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)。我司領(lǐng)導(dǎo)通過諸如戰(zhàn)略研討會(huì)、管理評審會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)和專業(yè)例會(huì)等形式，定期評價(jià)組織的關(guān)鍵績效指標(biāo)，確定改進(jìn)和創(chuàng)新的重點(diǎn)，促進(jìn)組織將追求卓越付諸行動(dòng)。
h) 我司領(lǐng)導(dǎo)層始終把思想建設(shè)放在首位，堅(jiān)持黨的各項(xiàng)方針政策，時(shí)刻與市局保持一致，工作中著眼全局，關(guān)注企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。經(jīng)營活動(dòng)中，首先考慮是否維護(hù)企業(yè)和職工利益，想方設(shè)法保障職工權(quán)益，在企業(yè)十分困難的情況下，積極調(diào)動(dòng)職工積極性, 著力培育職工對企業(yè)的歸屬感，不搞形象工程，力求干一件事，成一件事，在職工中具有較高的威信。
綜上所述：工作中，我司領(lǐng)導(dǎo)層能夠堅(jiān)持民主集中制，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)相互支持、配合默契，注重聽取班子成員的意見，不搞一言堂，不搞特權(quán)，不謀私利。班子成員間坦誠相待，工作中相互配合，不局限各自分工，能夠做到相互“補(bǔ)位”。
我司領(lǐng)導(dǎo)層能夠把學(xué)習(xí)做為加強(qiáng)自身建設(shè)的重要方法，不但積極參加政治理論培訓(xùn)、而且以非常認(rèn)真的態(tài)度對待每一次中心組學(xué)習(xí)，能夠按照創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織的要求，積極開展學(xué)習(xí)讀書活動(dòng)，虛心聽取職工意見和建議，不斷改進(jìn)經(jīng)營工作。
在領(lǐng)導(dǎo)能力上，我司領(lǐng)導(dǎo)層成員不斷提升總攬全局的能力，能夠站在發(fā)展行業(yè)的高度
科學(xué)謀劃企業(yè)的發(fā)展思路。
在廉政建設(shè)上， 我司領(lǐng)導(dǎo)層嚴(yán)格執(zhí)行中紀(jì)委《關(guān)于國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律“七個(gè)不準(zhǔn)”的規(guī)定》，自覺接受群眾監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)班子重大問題集體決策，各項(xiàng)制度民主透明，選人用人程序規(guī)范，職工信息反饋渠道暢通，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，正確對待權(quán)力，認(rèn)真履行好職責(zé)，做到制度之內(nèi)“不缺位”，制度之外“不越位”。
2020 年，在黃墩鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，我們公司黨支部以黨的群眾路線教育
實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，全體黨員深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記的一系列重要講話，緊密圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，進(jìn)一步創(chuàng)新工作思路和工作方法，不斷提高管理水平，帶領(lǐng)全體員工來接受挑戰(zhàn)。同時(shí)扎實(shí)開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng) 。嚴(yán)格按照上級黨委的安排部署，扎實(shí)抓好實(shí)施方案的落實(shí)。在集中學(xué)習(xí)、征求意見第一階段，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)教育、解決問題、建章立制貫穿始終，統(tǒng)籌安排，有效掀起了群眾路線教育的新熱潮。一是結(jié)合實(shí)際，制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案，確保活動(dòng)有章可循。二是組織集中學(xué)習(xí)，通讀了《厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)-重要論述選編》，自學(xué)了《習(xí)近平總書記重要講話專題摘編》、《論群眾路線》等必讀書目。三是廣開言路，確保立查立改。采取多種形式開門搞活動(dòng)，廣開言路，全面深入地征求全公司黨員干部群眾的意見和建議，進(jìn)行系統(tǒng)地歸納梳理。公司黨支部以為民務(wù)實(shí)清廉為主要內(nèi)容，切實(shí)加強(qiáng)全體黨員馬克思主義群眾觀點(diǎn)和黨的群眾路線教育，把貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神作為切入點(diǎn)，著力解決突出問題。我司黨支部將開好民主生活會(huì)和黨內(nèi)外的評議工作為重要工作內(nèi)容。民主生活會(huì)是黨內(nèi)生活的一種形式，是開展批評與自我批評的有效方法。通過生活會(huì)達(dá)到交流工作，溝通情況，找出不足，提高黨性，形成對問題的統(tǒng)一認(rèn)識。我公司黨支部按照鎮(zhèn)黨委的工作要求，堅(jiān)持民主生活會(huì)和我們公司的實(shí)際情況相結(jié)合，通過民主生活會(huì)達(dá)到交流工作、總結(jié)自我、找出工作中存在的共同問題、消除工作中存在的誤解，達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識，增進(jìn)團(tuán)結(jié)的目的，會(huì)上所有的同志都做了很好的發(fā)言，提出了要強(qiáng)化管理，合理調(diào)動(dòng)黨員同志的積極性，以用人之長。同時(shí)圍繞政治上不夠堅(jiān)強(qiáng)和 四風(fēng) 方面存在的突出問題，進(jìn)行黨性分析和自我剖析，黨員之間以整風(fēng)精神開展批評和自我批評。同時(shí)，圍繞生產(chǎn)生活，為職工辦好事實(shí)事。以安全生產(chǎn)為重點(diǎn)，我廠一貫遵循 安全第一，預(yù)防為主 的原則，支部在年初為掌握職工的身體狀況，特地購置了血糖儀和血壓計(jì)，保障員工能第一時(shí)間了解自己的身體狀況，在平時(shí)更是注意職工的安全生產(chǎn)保障工作，督促班組隱患治理，加強(qiáng)員工安全三級教育，定期組織各類安全知識培訓(xùn)，職工安全意識顯著增強(qiáng)，確保職工在生產(chǎn)運(yùn)行和設(shè)備維護(hù)的過程中，能夠嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)操作規(guī)程和制度。 另外，我司黨支部認(rèn)真踐行群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，扎實(shí)做好當(dāng)前各項(xiàng)工作。開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，就是要使全黨同志牢記并恪守全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨，以優(yōu)良作風(fēng)把人民緊緊凝聚在一起，為實(shí)現(xiàn)黨的十九大確定的目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。一個(gè)企業(yè)要發(fā)展，必須堅(jiān)持以人為本的戰(zhàn)略，企業(yè)職工凝聚力的大小，關(guān)系著企業(yè)的興衰成敗。企業(yè)資金短缺、設(shè)備落后并不可怕，只要我們有心存進(jìn)取的拼搏精神、主人翁精神，加強(qiáng)職工民主管理和監(jiān)督，它是企業(yè)前進(jìn)發(fā)展最根本的源動(dòng)力。今年我們把實(shí)實(shí)在在為群眾解決民生問題和提高企業(yè)職工福利待遇作為重點(diǎn)工作來抓，實(shí)踐告訴我們，它們是增強(qiáng)企業(yè)凝聚力的堅(jiān)強(qiáng)后盾。
今年 5 月，公司黨支部參加集團(tuán)公司行政舉行了紅色參觀活動(dòng)，企業(yè)黨員干部分批參觀了毛澤東故居韶山?jīng)_，接受了黨史教育，領(lǐng)略了偉大領(lǐng)神的人格魅力。
同時(shí)，公司黨支部努力開展創(chuàng)優(yōu)爭先活動(dòng)，推進(jìn)“五好”基層黨組織創(chuàng)建工作
繼續(xù)做好上級黨委提出的創(chuàng)建“五好”基層黨組織的實(shí)施辦法，以黨支部為評選單位載體，開展“五好”基層黨組織的創(chuàng)建活動(dòng)，根據(jù)考評標(biāo)準(zhǔn)對照檢查、學(xué)習(xí)提高，抓牢了企業(yè)精神文明工作。 同時(shí)公司黨支部抓好黨建帶工建，服務(wù)于職工。加強(qiáng)工會(huì)工作，充分發(fā)揮黨對工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對工會(huì)工作的支持，全心全意為廣大職工服務(wù)，全力維護(hù)職工的合法權(quán)益。配合工會(huì)積極做好職工的思想政治工作，努力幫扶困難職工渡過生活中難題，確保公司和諧發(fā)展并為工會(huì)開展工作創(chuàng)造條件。 此外，公司黨支部加強(qiáng)黨員廉政建設(shè)，促進(jìn)勤政廉政工作的不斷深入。公司黨員干部帶頭遵守中央關(guān)于廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，自覺作好表率;自覺遵守政治紀(jì)律，同黨中央保持高度一致，不陽奉陰違、自行其是。認(rèn)真貫徹民主集中制，黨委的年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、活動(dòng)安排、入黨積極分子和發(fā)展對象的確定等重要事項(xiàng)，充分聽取黨內(nèi)群眾的意見和建議，重大問題提交黨員大會(huì)議論決定;認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，規(guī)范制度建設(shè)，繼續(xù)確保了黨員干部全年無違紀(jì)違法行為發(fā)生。
2.1.2 組織的治理
a) 公司編制《質(zhì)量手冊》、《員工行為規(guī)范》、《公司管理制度》、《崗位職責(zé)》等文件，作為公司進(jìn)行日常工作管理的依據(jù)。
b) 公司領(lǐng)導(dǎo)層承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)營、道德和法律責(zé)任，自身的行為同樣受到一定約束，同時(shí)總經(jīng)理夏麗麗擁有極高的人格魅力和魄力，將我企職工牢牢凝聚在一起。
c) 財(cái)務(wù)方面嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則。
d) 領(lǐng)導(dǎo)層保證內(nèi)外審計(jì)的獨(dú)立性，以確保審計(jì)結(jié)果公正、客觀，有利于企業(yè)持改進(jìn)續(xù)。
e) 公司每年召開一次股東大會(huì)，報(bào)告經(jīng)營狀況及收益情況，切實(shí)注意保護(hù)員工及其
它相關(guān)方的利益。
2.1.3 組織績效的評審
a) 公司采用管理評審的方法，對質(zhì)量管理的業(yè)績期進(jìn)定行評審。通過評審來評價(jià)組
織的成就、競爭績效以及長短期目標(biāo)的進(jìn)展和評價(jià)組織的應(yīng)變能力;評審質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果;確定并落實(shí)改進(jìn)的要求，并識別創(chuàng)新的機(jī)會(huì);評價(jià)高層領(lǐng)導(dǎo)的管理業(yè)績，改進(jìn)高層領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)體系的有效性。
b) 2019 年企業(yè)總銷售額為 11200 萬元（其中：農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 10080 萬元），凈利潤 540 萬元，上交稅額 26.3 萬元，實(shí)現(xiàn)國家、企業(yè)、個(gè)人同步增長。
2.1.4 社會(huì)責(zé)任
公司領(lǐng)導(dǎo)承諾采取各種方式、方法履行公共責(zé)任、公民義務(wù)及恪守道德規(guī)范。
a） 公共責(zé)任
公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)國家政策、自身行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展需要，履行相應(yīng)的也是必要的公共責(zé)任。
小鮮果成就了大產(chǎn)業(yè)，小女人創(chuàng)新了大格局，幾年來，在夏麗麗的帶領(lǐng)下，安徽獨(dú)秀山藍(lán)莓科技發(fā)展有限公司，影響帶動(dòng)了全縣 19 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植藍(lán)莓面積達(dá) 5.5 萬畝，可望在 2020 年以前達(dá)到 10 萬畝，帶動(dòng)全縣致富或就業(yè)人數(shù)近 3 萬。公司工作人員 135 人，35 歲以下員工 80 人，其中男員工 55 人，女員工 25 人。
同時(shí)，總經(jīng)理夏麗麗就積極爭取縣關(guān)工委的重視與支持，在全縣率先成立非公經(jīng)濟(jì)關(guān)心下一代工作委員會(huì)，她本人擔(dān)任主任，公司黨支部書記副主任、工會(huì)、團(tuán)委、車、財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人為成員，并聘請退休老黨員、老村干、老鄉(xiāng)賢、老技術(shù)人員、老教師等任執(zhí)行主任和“五老”關(guān)工志愿服務(wù)隊(duì)。縣關(guān)工委辦公室主任汪秀中同志由縣委派駐該公司黨建工作指導(dǎo)員，幫助和指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)工作。一是開展“德潤獨(dú)秀”工程。對員工進(jìn)行理想信念教育、愛國主義教育和職業(yè)道德教育，使企業(yè)呈現(xiàn)風(fēng)正、心齊、氣順、勁足的良好發(fā)展態(tài)勢。二是開展“以師帶徒”工程。實(shí)施傳、幫、帶，打造時(shí)代知識型、技能型青工隊(duì)伍。培養(yǎng)一批技術(shù)精堪、作風(fēng)過硬、充滿朝氣的青年技術(shù)人才。同時(shí)在“五老”隊(duì)伍中掀起學(xué)先進(jìn)、比先進(jìn)、趕先進(jìn)。爭先進(jìn)的熱潮。充分發(fā)揮“忠誠敬業(yè)、關(guān)愛后代、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、無私奉獻(xiàn)”的“五老”精神。三是開展“崗位練兵”工程。結(jié)合企業(yè)需要。通過崗位練兵、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、外出學(xué)習(xí)、技能大賽。設(shè)立工匠工作室、創(chuàng)新大賽等活動(dòng)，使企業(yè)進(jìn)現(xiàn)出活力和后勁，因此，企業(yè)近些年來得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展，從藍(lán)莓種植，觀光體驗(yàn)到果品深加工，已完成投資 6000 萬元，年種植能力 10000 噸，有機(jī)藍(lán)莓種植 5000 余畝，現(xiàn)已開發(fā)出藍(lán)莓酒、藍(lán)莓汁、藍(lán)莓醋、藍(lán)莓干、藍(lán)莓蜜以及藍(lán)莓花種植六大系列 20 多個(gè)品種，完成了藍(lán)莓全產(chǎn)業(yè)鏈的整體布局，產(chǎn)業(yè)銷往全國各地，年收入近億元。公司所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)被授予“安徽藍(lán)莓第一鎮(zhèn)”，全國藍(lán)莓特色小鎮(zhèn)，中央電視臺多個(gè)頻道采訪報(bào)道。
本公司高度重視安全生產(chǎn)工作，公司成立之始，深入貫徹落國家有關(guān)安全生產(chǎn)的一系列政策措施，緊緊圍繞安全管理的總體目標(biāo)，強(qiáng)化精益管理，扎實(shí)地開展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)，通過加強(qiáng)培訓(xùn)、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督、提高執(zhí)行力等手段，有效預(yù)防了重、特大安全事故的發(fā)生，全年安全形勢總體平穩(wěn)，安全與生產(chǎn)工作取得較好成績。
本公司通過建立機(jī)制和實(shí)施措施，在原料采購、運(yùn)輸、加工、銷售及后續(xù)服務(wù)等環(huán)節(jié)，重視客戶和消費(fèi)者的安全和健康，積極運(yùn)用IT技術(shù)有效傳遞產(chǎn)品和服務(wù)信息、堅(jiān)持
“誠行四海，信立天下”的自律守則，守法經(jīng)營，與客戶共建誠信守法的生產(chǎn)和消費(fèi)環(huán)境。本公司繼續(xù)秉承綠色發(fā)展的理念，堅(jiān)持樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)觀，依托科技手段推動(dòng)綠色環(huán)保。切實(shí)履行企業(yè)公民責(zé)任，努力建設(shè)節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)。本公司以確保員工職業(yè)健康安全、創(chuàng)造和諧的勞工關(guān)系為目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，推進(jìn)員工和文化的多元化管理，充分吸引、凝聚、激勵(lì)和使用世界各地的優(yōu)秀人才，同時(shí)積極維護(hù)員工的權(quán)益和職業(yè)安全和健康，結(jié)合國際、國內(nèi)有關(guān)法律、法規(guī)、公約、條例的要求，規(guī)定了員工招聘、管理、使用，以及職業(yè)健康、勞動(dòng)安全、福利待遇等相關(guān)政策，實(shí)現(xiàn)員工自身成長與企業(yè)發(fā)展的和諧與統(tǒng)一。
b）道德行為
公司保證自身行為符合誠信準(zhǔn)則等道德規(guī)范，采取各種手段監(jiān)測公司內(nèi)部、與主要合
作伙伴之間以及公司的管理中行為道德的主要過程及測量方法和指標(biāo)，如財(cái)務(wù)副總對資金流動(dòng)、財(cái)務(wù)報(bào)表等定期進(jìn)行分析總結(jié);銷售部每年對訂貨合同、合同履約及違約情況等進(jìn)行分析;供應(yīng)部對供方進(jìn)行評價(jià)和分析;行政管理部定期收集客戶、供應(yīng)商、員工的意見，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)等。通過這些方法來監(jiān)測公司的德行道為及誠信準(zhǔn)則。
C）公益
支持企業(yè)作為構(gòu)成社會(huì)有機(jī)整體的基本單位，不僅要追求利潤，也必須考慮社會(huì)的整
體利益和長遠(yuǎn)發(fā)展，并承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任，它不僅包括積極投身于社會(huì)公益事業(yè)、協(xié)辦各種 大型活動(dòng)，同時(shí)也包括合法經(jīng)營、照章納稅、愛護(hù)資源、保護(hù)環(huán)境、重視安全、關(guān)愛員工、創(chuàng)造條件、擴(kuò)大就業(yè)、融入社會(huì)、共同富裕等。我司積極響黃墩鎮(zhèn)政府與鎮(zhèn)關(guān)工委的倡議，每年為黃墩鎮(zhèn)貧困家庭大學(xué)生助學(xué)捐款 50000 元。積極響政府產(chǎn)業(yè)扶政策，與 200 戶貧困戶簽訂產(chǎn)業(yè)扶貧協(xié)議，為貧困戶家庭每年帶來就業(yè)工資報(bào)酬 8000 余元和藍(lán)莓基地分紅 3000 元。殘疾青年陳義中 7 歲母親因癌去世，又得了小兒麻痹癥，生活無著落難以自理，公司關(guān)工委主任夏麗麗得知此事后果斷安排他到公司看門，解決了殘疾青年陳義中的就業(yè)與生存問題。公司還積極為青年員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等各種社會(huì)保險(xiǎn)，把員工所得放在高于企業(yè)利益，多年來公司青年員工工資較當(dāng)?shù)仄髽I(yè)員工平均工資高 10%.并對家庭生活困難員工，發(fā)放困難補(bǔ)助金，幾年來，累計(jì)發(fā)放困難補(bǔ)助金 5.5 萬元，還狠抓食堂管理，并免費(fèi)為員工提供良好的住宿環(huán)境，建立了藍(lán)球場，乒乓球場、閱覽室、電視播放室等文化設(shè)施，積極創(chuàng)造條件豐富員工的業(yè)務(wù)文化生活，營造出
“公司是我家，發(fā)展靠大家”的良好氛圍。
同時(shí)，我司領(lǐng)導(dǎo)層對關(guān)工委工作高度重視，形成齊抓共管的良好氛圍。多年來每逢五
四青年節(jié)，公司主要領(lǐng)導(dǎo)無論多忙，都要親自參加五四慶祝大會(huì)，語重心長地青年職工與共青團(tuán)員提要求提希望，勉勵(lì)他們勤奮學(xué)習(xí)，發(fā)奮工作，愛崗敬業(yè)，報(bào)企業(yè)，公司每年撥付專項(xiàng)資金，表彰在“以師帶徒”“崗位練兵”等活動(dòng)中涌現(xiàn)出的優(yōu)秀青工。為了使關(guān)工委工作經(jīng)常化、長效化，公司領(lǐng)導(dǎo)每年春節(jié)對熱心關(guān)工工的老領(lǐng)導(dǎo)、老同志、老師傅進(jìn)行登門看望，并送去慰問品，使老同志在關(guān)心下一代同時(shí)，老有所樂，老有所為。
2.1.5 控制活動(dòng)
公司通過手工控制與自動(dòng)控制、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運(yùn)用相應(yīng)
的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。
本公司的主要控制措施包括：交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證與記錄控制、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制、預(yù)算及考核控制、生產(chǎn)經(jīng)營決策控制等。
a） 交易授權(quán)控制公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同，根據(jù)《公司章程》及各項(xiàng)管理制度規(guī)定，采取不同的交易授權(quán)。對于經(jīng)常發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷等采用公司各部門逐級授權(quán)審批制度；對非經(jīng)常性業(yè)務(wù)交易按不同的交易額由公司總經(jīng)理、公司高層集體會(huì)議表決等方式來進(jìn)行審批。
b）責(zé)任分工控制
公司為了預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)在執(zhí)行所分配的職責(zé)時(shí)產(chǎn)生的錯(cuò)誤和舞弊行為，在從事經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)部門、各個(gè)環(huán)節(jié)制定了一系列較為詳盡的崗位職責(zé)分工制度：如將現(xiàn)金出納和會(huì)計(jì)核算分離；將各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)的授權(quán)審批與具體經(jīng)辦人員分離等。職責(zé)的分散和互相監(jiān)督機(jī)制，也將長久的保障企業(yè)的良好運(yùn)營。
c） 憑證與記錄控制
公司在外部憑證的取得及審核方面，根據(jù)各部門、各崗位的職責(zé)劃分建立了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內(nèi)部。在內(nèi)部憑證的編制及審核方面，憑證都經(jīng)過簽名或蓋章，所有的憑證都有唯一編號。重要單證、重要空白憑證均設(shè)專人保管，設(shè)登記簿由專人記錄。經(jīng)營人員在執(zhí)行交易時(shí)及時(shí)編制憑證記錄交易，經(jīng)專人復(fù)核后記入相應(yīng)賬戶，并送交財(cái)務(wù)部，登記入賬后憑證依序歸檔。財(cái)務(wù)部門則定期整理歸納所有憑證，每月出具詳細(xì)的企業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，著重對資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等三大塊進(jìn)行詳細(xì)解讀，提供最直觀有效的數(shù)據(jù)，為我司的運(yùn)營、決策保駕護(hù)航。尤其是現(xiàn)金流量方面的分析，可以從根本上保證企業(yè)把錢賺進(jìn)錢袋子里，從根源上杜絕報(bào)喜不報(bào)憂的財(cái)務(wù)問題。
d） 資產(chǎn)接觸與記錄使用控制公司限制未經(jīng)授權(quán)人員對財(cái)產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對，以保證各種財(cái)產(chǎn)安全完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會(huì)計(jì)檔案保管制度，并配備了必要的設(shè)備和專職人員，從而使資產(chǎn)和記錄的安全和完整得到了根本保證。同時(shí)資產(chǎn)的自查和清理也一直伴隨著企業(yè)的發(fā)展，定期將淘汰設(shè)備轉(zhuǎn)售，購置新資產(chǎn)，也是從技術(shù)力量上保障生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要部分。
e） 預(yù)算及考核控制
公司實(shí)行全面預(yù)算管理，預(yù)算方案由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)通過后執(zhí)行，財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)企業(yè)預(yù)算的跟蹤管理，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異及原因，提出改進(jìn)管理的意見與建議。生產(chǎn)、采購、物管、物流、人力資源、營銷等職能部門具體負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)涉及的預(yù)算編制、執(zhí)行、分析等工作，并配合預(yù)算委員會(huì)或財(cái)務(wù)部做好企業(yè)總預(yù)算的綜合平衡、協(xié)調(diào)、分析、控制與考核等工作。各部門負(fù)責(zé)人參與企業(yè)預(yù)算委員會(huì)的工作，并對本部門預(yù)算執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)考核責(zé)任。預(yù)算的編制一方面考慮到企業(yè)發(fā)展的規(guī)律，另一方面也考慮到了現(xiàn)實(shí)中經(jīng)營的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，以每年 7.2%的增速發(fā)展核心產(chǎn)業(yè)，正是我司深思熟慮的成果。我司的預(yù)算體系每月考核一次，每季度綜合測評一次，所有數(shù)據(jù)和部門績效獎(jiǎng)金掛鉤，以鞭策和鼓勵(lì)全司每個(gè)部門努力工作，共創(chuàng)輝煌。
f） 生產(chǎn)經(jīng)營決策控制
公司生產(chǎn)經(jīng)營決策的組織形式為生產(chǎn)經(jīng)營決策委員會(huì)，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他
人員構(gòu)成，負(fù)責(zé)決策公司采購、生產(chǎn)、銷售三大版塊的重大事項(xiàng)。經(jīng)理層綜合運(yùn)用生產(chǎn)、采購、銷售及財(cái)務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展生產(chǎn)經(jīng)營情況分析發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時(shí)查明原因并制定應(yīng)對措施或處理方案。
2.1.6 重點(diǎn)控制活動(dòng)
目前公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括：募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、重大投資、
資產(chǎn)及在建工程管理、銷售與收款、采購與付款、成本管理、招投標(biāo)管理等。
a） 對募集資金使用的內(nèi)部控制
公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用和監(jiān)督作了明確規(guī)
定，對募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行充分論證，確信投資項(xiàng)目具有較好的市場前景和盈利能力，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金使用效益，切實(shí)保護(hù)投資者利益。
b）對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、重大投資的內(nèi)部控制
公司在《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《對外投資
管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》中規(guī)定了對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，并建立了嚴(yán)格的審查和決策程序。
c） 對資產(chǎn)及在建工程管理的內(nèi)部控制
公司制定了《固定資產(chǎn)制度》、《工程建設(shè)、修繕管理制度》、《貨幣資金管理制度》、《產(chǎn)品管理制度匯編》、《盤點(diǎn)管理制度》、《原料管理制度匯編》、《銀行承兌匯票管理制度》等一系列制度，對貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)出、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，采取了職責(zé)分工、實(shí)物定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對等措施，定期對應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)、在建工程等項(xiàng)目中存在的問題和潛在損失進(jìn)行調(diào)查，不定期對長期股權(quán)投資及無形資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值評定，按照公司制定的規(guī)定合理地計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并將估計(jì)損失，計(jì)提準(zhǔn)備的依據(jù)及需要核銷項(xiàng)目按規(guī)定的程序和審批權(quán)限報(bào)批。
d）對銷售與收款的內(nèi)部控制
銷售部通過日常的營銷活動(dòng)和各種大眾傳播媒體及市場調(diào)查，廣泛收集國內(nèi)、國際市場供求信息，了解掌握國內(nèi)國際市場銷售價(jià)格，根據(jù)國際、國內(nèi)市場不同品種市場供求關(guān)系，制訂出切實(shí)可行的銷售方案，引導(dǎo)公司及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。
為規(guī)范市場營銷管理，公司制訂并及時(shí)修訂了《銷售合同管理辦法》、《產(chǎn)品賒銷管理辦法》、《產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理辦法》、《經(jīng)營決策管理辦法》、《不正當(dāng)行為管理辦法》、
《應(yīng)收賬款管理制度》等以保障公司的市場營銷正常運(yùn)作。
公司定期對應(yīng)收款項(xiàng)存在的問題和潛在損失進(jìn)行調(diào)查，按照公司制定的規(guī)定合理地計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并將估計(jì)損失，計(jì)提準(zhǔn)備的依據(jù)及需要核銷項(xiàng)目按規(guī)定的程序和審批權(quán)限報(bào)批。除此以外，我司對發(fā)現(xiàn)問題不作為、懶作為的行為堅(jiān)決制止，對各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)都落實(shí)到人，堅(jiān)決不讓企業(yè)心血白白流失。
e） 對采購與付款的內(nèi)部控制
為加強(qiáng)采購管理，公司制訂了《采購管理制度》，分別對采購計(jì)劃管理、采購合同管理、采購付款及結(jié)算、采購物資驗(yàn)收、供應(yīng)商管理費(fèi)用、低耗物資招標(biāo)管理、采購業(yè)務(wù)總結(jié)評價(jià)管理等制定措施，在采購業(yè)務(wù)中根據(jù)制度規(guī)定實(shí)施管理，確保采購工作的正常有序開展。
f） 對成本費(fèi)用的內(nèi)部控制
公司制定了《成本管理制度》、《費(fèi)用管理制度》等，嚴(yán)格審核和控制成本費(fèi)用支出；及時(shí)完整地記錄和反映成本費(fèi)用支出；正確計(jì)算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用；建立健全全員目標(biāo)成本費(fèi)用管理責(zé)任制；強(qiáng)化成本費(fèi)用的事前預(yù)測、事中控制、事后分析和考核，綜合反映經(jīng)營成果；為經(jīng)營決策提供可靠的數(shù)據(jù)和信息；不斷挖掘內(nèi)部潛力、節(jié)約開支、努力降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。公司實(shí)行全面預(yù)算管理，制定了《全面預(yù)算管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行公司的年度預(yù)算，能有效地提高經(jīng)營質(zhì)量和控制企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。
g）招投標(biāo)管理的內(nèi)部控制
公司制定了《招投標(biāo)管理制度》，對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的購買貨物、加工及修理修配勞務(wù)、物流交通運(yùn)輸服務(wù)、建筑施工服務(wù)及其他部分現(xiàn)代服務(wù)、新建工程或技術(shù)改造項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)需進(jìn)行招投標(biāo)管理的范圍進(jìn)行明確，并成立了以總經(jīng)理為招投標(biāo)組長的專門組織，科學(xué)有效的對招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行決策，維護(hù)公司的合法權(quán)益，控制經(jīng)營管理成本。
場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對企業(yè)的管理水平提出了更高的要求。要求我國企業(yè)必須通過現(xiàn)代
企業(yè)管理的實(shí)施，提升企業(yè)市場競爭力，保障企業(yè)的生存與發(fā)展。內(nèi)部審計(jì)工作作為現(xiàn)代企業(yè)管理體系的重要組成部分，其有效實(shí)施對于企業(yè)有著重要意義。文中就企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作重要性以廈實(shí)施重點(diǎn)進(jìn)行了簡要的論述。
2.1.6 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)
我司審計(jì)工作包括外界審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)。外界審計(jì)主要是國家審計(jì)署、審計(jì)局對行政
機(jī)關(guān)、企、事業(yè)單位的審計(jì)和注冊會(huì)計(jì)師受審計(jì)機(jī)關(guān)的委托所進(jìn)行的審計(jì)，我司每年委托市級會(huì)計(jì)事務(wù)所對全年業(yè)務(wù)進(jìn)行全面審計(jì)，保證我司經(jīng)營過程中的合理合法性。日益激烈的市場競爭中，提高企業(yè)生存能力及發(fā)展空間成為了目前企業(yè)面臨的最大問題。加強(qiáng)企業(yè)管理能力的提升、加強(qiáng)企業(yè)成本控制、加快企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系的建設(shè)無疑成為解決我司這一問題的關(guān)鍵。企業(yè)財(cái)務(wù)管理作為現(xiàn)代企業(yè)管理的基礎(chǔ)，其有效實(shí)施對于企業(yè)綜合管理的提升有著重要的意義。內(nèi)部審計(jì)工作作為對財(cái)務(wù)管理實(shí)施的監(jiān)督，其對于企業(yè)資金的有效使用，避免職務(wù)侵占，降低企業(yè)綜合成本有著重要的影響。
a) 我司企業(yè)內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀分析
市場競爭的加劇以及經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn)，促進(jìn)了集團(tuán)公司對于管理的認(rèn)識，尤其是對財(cái)
務(wù)管理、成本管理等方面的理解更加深刻。下屬各企業(yè)也都開始積極實(shí)施管理體系的建設(shè)與完善，對于內(nèi)部審計(jì)工作的重要性已高度重視。雖然行業(yè)內(nèi)其他公司在組織結(jié)構(gòu)建設(shè)過程中也建立了內(nèi)部審計(jì)部門，但是往往是由財(cái)務(wù)部門兼任內(nèi)部審計(jì)工作，并且也只是在年終對企業(yè)整體資金使用、經(jīng)濟(jì)效益等情況進(jìn)行了解，并沒有將內(nèi)部審計(jì)工作真正有效的實(shí)施。這樣就導(dǎo)致了企業(yè)資金使用合法性、效益性不能真正得以體現(xiàn)，尤其是集團(tuán)化企業(yè)下屬公司這種情況更加普遍。因此我司加快企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作建設(shè)與實(shí)施，加快企業(yè)對于內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識已經(jīng)勢在必行。
b) 我司內(nèi)部審計(jì)工作重要性分析
內(nèi)部審計(jì)工作是對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合理性、效益性以及反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資產(chǎn)的
真實(shí)性進(jìn)行審核、監(jiān)督和評價(jià)性活動(dòng)。其有效實(shí)施是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)保障的基礎(chǔ)，對于企業(yè)的生存與發(fā)展有著重要的影響。內(nèi)部審計(jì)工作的有效開展對我司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)具有一定的防范作用。通過事前決策審計(jì)，對企業(yè)資金的投放、投資效益、使用率、投資風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行審計(jì)，保障企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。并且通過內(nèi)部審計(jì)人員在企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)過程中的工作，將合同履行過程中的糾紛因素排除，減少糾紛發(fā)生幾率，降低企業(yè)不必要損失的出現(xiàn)。我司內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施，對于維護(hù)企業(yè)利益有著重要的影響。通過對企業(yè)會(huì)計(jì)資料、財(cái)務(wù)管理資料真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性的檢查，以及對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審查，保障企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)符合國家政策法令，符合財(cái)務(wù)管理制度。同時(shí)，通過對財(cái)務(wù)信息的分析還可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部營私舞弊、貪污盜竊、職務(wù)侵占等情況，充分的保障了我司的利益。內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)信息分析、財(cái)務(wù)管理審查等方式，對企業(yè)資金使用去向、資金使用合理性等進(jìn)行審核檢查，維護(hù)我司的經(jīng)濟(jì)利益。
我司內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施促進(jìn)了企業(yè)管理體系的完善。在內(nèi)部審計(jì)過程中，對于發(fā)現(xiàn)
的問題及時(shí)反映到公司領(lǐng)導(dǎo)層。通過對管理體系的分析，找出企業(yè)管理體系存在的不足，完善企業(yè)管理體系，促進(jìn)了我司的健康發(fā)展。而且，在內(nèi)部審計(jì)過程中，由于審計(jì)工作與獎(jiǎng)懲制度掛鉤．被審計(jì)部門在日常工作中會(huì)時(shí)刻檢查部門工作以及完善本部門工作流程，并對企業(yè)管理提出合理化建議。這在很大程度上促進(jìn)了部門、企業(yè)經(jīng)營管理問題的發(fā)現(xiàn)，促進(jìn)了企業(yè)管理體系的完善。
現(xiàn)代企業(yè)管理要求企業(yè)必須具有現(xiàn)代審計(jì)體系，通過內(nèi)部審計(jì)工作以及內(nèi)部控制體系
的建立促進(jìn)企業(yè)對市場經(jīng)濟(jì)的適應(yīng)，并通過內(nèi)部審計(jì)工作的開展監(jiān)督企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、評價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等提高企業(yè)市場競爭力。我司內(nèi)部審計(jì)工作，能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的向我司領(lǐng)導(dǎo)層提供企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)報(bào)告以及內(nèi)部查錯(cuò)防弊信息，同時(shí)還能夠通過內(nèi)部審計(jì)體系對企業(yè)管理體系進(jìn)行內(nèi)部控制的評測，找出企業(yè)管理與控制的缺陷以及存在的問題，并根據(jù)問題進(jìn)行分析，提出意見與趕緊措施。由內(nèi)部審計(jì)的職能可以看出，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施，對于企業(yè)發(fā)展的重要性。而且，內(nèi)部審計(jì)工作的開展能夠通過對企業(yè)管理問題的提出和改進(jìn)，促進(jìn)企業(yè)管理體系的完善，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。并對企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提高也有著一定的作用。通過對財(cái)務(wù)管理的審查促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)問題，并對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評價(jià)，促進(jìn)企業(yè)對發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施，是企業(yè)建立主動(dòng)性管理體系的關(guān)鍵。由于內(nèi)部審計(jì)是獨(dú)立、客觀的保障和咨詢活動(dòng)，其目的是組織增加價(jià)值和提高組織的運(yùn)作效率，通過內(nèi)部審計(jì)工作系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理方法，評價(jià)和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理、檢查企業(yè)存在問題。因此我司內(nèi)部審計(jì)工作促進(jìn)了企業(yè)管理體系的主動(dòng)性。通過內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施，從企業(yè)管理方面積極主動(dòng)的發(fā)現(xiàn)管理問題，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理體系漏洞，并通過企業(yè)管理體系與責(zé)任人的責(zé)任制促進(jìn)責(zé)任人對管理體系完善的建議提出，構(gòu)建企業(yè)主動(dòng)性的管理體系。
c)我司內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施重點(diǎn)
我司內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施，首先明確了審計(jì)目的，突出審計(jì)職能。現(xiàn)代企業(yè)制度下的
內(nèi)部審計(jì)找準(zhǔn)定位，在監(jiān)督企業(yè)依法經(jīng)營的同時(shí)，重點(diǎn)是審計(jì)和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營的效益性，根本目的是為了改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。并通過審計(jì)工作對經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)符合政策。合理設(shè)置企業(yè)管理機(jī)構(gòu)，優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)組織架構(gòu)。通過對管理機(jī)構(gòu)及內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的優(yōu)化重組，使內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立于企業(yè)各個(gè)部門，直接接受總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)，其具有獨(dú)立性和權(quán)威性。此外審計(jì)人才的素質(zhì)也是影響審計(jì)工作實(shí)施效果的重要因素。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作人員不僅要通曉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識同時(shí)還要接受過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銀行，證券、法律等方面的教育，對于企業(yè)自身生產(chǎn)過程中所設(shè)計(jì)的專業(yè)知識也要有所涉獵，以此保障企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的有效實(shí)施。
現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施，需要企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)建立一套適應(yīng)企業(yè)特點(diǎn)的審計(jì)
模式和組織架構(gòu)，并通過專業(yè)人才的引進(jìn)以及人才培訓(xùn)等方式．增加企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的專業(yè)化程度。并通過內(nèi)部審計(jì)體系的建立與實(shí)施促進(jìn)企業(yè)綜合管理能力的提高，降低企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與職務(wù)犯罪。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作是需要長期堅(jiān)持的工作，在實(shí)際工作中根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)以及工作中發(fā)現(xiàn)的不足及時(shí)完善企業(yè)內(nèi)部審計(jì)體系，促進(jìn)企業(yè)綜合能力的提升，促進(jìn)企業(yè)市場競爭力的提升，促進(jìn)企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。
d)我司發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作用的舉措 改革內(nèi)部審計(jì)管理體制，明確隸屬關(guān)系，增強(qiáng)審計(jì)獨(dú)立性。內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)在時(shí)間上應(yīng)從事后審計(jì)轉(zhuǎn)向事中、事前審計(jì)；在工作內(nèi)容上，將從查處違規(guī)違紀(jì)審計(jì)轉(zhuǎn)向內(nèi)控制度審計(jì)和績效審計(jì)，理順資金運(yùn)行管理機(jī)制。建立健全政府審計(jì)對企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)體系，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)將從行政設(shè)置轉(zhuǎn)變?yōu)閱挝桓鶕?jù)自身需要主動(dòng)設(shè)置，逐步推行內(nèi)部審計(jì)人員政府委派制。完善內(nèi)部審計(jì)人員的后續(xù)教育體制，與時(shí)俱進(jìn)，理論與實(shí)踐相結(jié)合，進(jìn)一步提高內(nèi)審人員素質(zhì)。端正認(rèn)識，厲行企業(yè)內(nèi)部常規(guī)審計(jì)，減少違紀(jì)違規(guī)問題。 建立并實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，改變內(nèi)部審計(jì)的手段和方法，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)與計(jì)算機(jī)審計(jì)。開展外委工程予結(jié)算審計(jì)，減少企業(yè)資金流失。開展在離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，評價(jià)業(yè)績界定責(zé)任，實(shí)行責(zé)任追究制度。 搞好聯(lián)營企業(yè)及二級企業(yè)審計(jì)，規(guī)范經(jīng)營行為，維護(hù)企業(yè)利益。
2.2 戰(zhàn)略
公司高層領(lǐng)導(dǎo)制定戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，同時(shí)對戰(zhàn)略劃進(jìn)行部署，并對其進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤。
2.2.1 行業(yè)發(fā)展趨勢
藍(lán)莓作為一個(gè)新興健康、保健果品，在我國具有巨大的市場潛力。隨著我國經(jīng)濟(jì)的
快速發(fā)展，人民生活水平的提高，越來越多的人認(rèn)識到功能性食品的重要性。我市藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)剛剛起步，但國際、國外市場的巨大潛力以及國內(nèi)外大型企業(yè)規(guī)模化、專業(yè)化種植與產(chǎn)品開發(fā)，使藍(lán)莓已成為我國發(fā)展最快的一個(gè)新型果樹產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。
a)藍(lán)莓供給源增加
早期中國藍(lán)莓及相關(guān)產(chǎn)品均為進(jìn)口，隨著藍(lán)莓生產(chǎn)企業(yè)逐漸增多，市場上藍(lán)莓產(chǎn)品已
經(jīng)轉(zhuǎn)為以國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)為主，從 2002 年開始，吉林、黑龍江、山東、遼寧、江蘇等藍(lán)莓主產(chǎn)區(qū)陸續(xù)產(chǎn)果，市場上鮮果供應(yīng)量逐年上升。國外鮮果供給多來源于智利和阿根廷，尤其冬季進(jìn)口量較多。藍(lán)莓加工品進(jìn)口源近年逐漸增多，如美國、日本等國對藍(lán)莓精深加工的開發(fā)力度不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品類別不斷翻新。
b)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升
藍(lán)莓鮮果從總量和品質(zhì)上都有所上升，鮮果零售價(jià)格有所下降。藍(lán)莓加工品供應(yīng)量逐
年上升，從超市調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，較大規(guī)模超市貨架上均有藍(lán)莓相關(guān)產(chǎn)品銷售，品種種類也逐步增加，如飲料、酒類、烘焙類、乳制品、糖果、果醬、保健品等。
c)銷售地點(diǎn)多元化
藍(lán)莓產(chǎn)品銷售在早期以高檔零售商店為主，隨著供給量和品種的增加，銷售地點(diǎn)呈現(xiàn)多元化趨勢。
鮮果銷售主要在大型超市、高檔住宅區(qū)附近的市場、品牌專業(yè)店等，加工品以超市、
專賣店、便利店、餐飲店為主，藍(lán)莓產(chǎn)品已經(jīng)逐漸滲透到消費(fèi)者的日常生活中，人們對其營養(yǎng)成分有了一定認(rèn)知，并將其納入食品結(jié)構(gòu)中，繼續(xù)加大產(chǎn)品的宣傳力度并進(jìn)一步擴(kuò)大銷售。
d)品牌競爭程度加劇全國主要的藍(lán)莓種植企業(yè)都注冊了各自的品牌，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前有超過 30 個(gè)品牌在市場上銷售，而實(shí)際注冊的品牌超過了 100 個(gè)，未來在鮮果市場上將面臨激烈的競爭；中國的藍(lán)莓市場需求依然強(qiáng)勁增長；藍(lán)莓龍頭企業(yè)帶動(dòng)合作種植方式，提供技術(shù)管理方案，理性種植將成為主要形式，種植面積擴(kuò)張放緩；優(yōu)質(zhì)品種替代老品種，區(qū)域試種品種逐步清晰；產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐漸成熟，專業(yè)化分工，將進(jìn)一步提高；優(yōu)質(zhì)品種替代老舊品種，區(qū)域試種品種逐步清晰。
e)技術(shù)發(fā)展趨勢
在育種方面，研究開發(fā)優(yōu)良種質(zhì)資源，以達(dá)到區(qū)域適種性的要求；在種苗培育方面，
組培苗能夠保證品種純度與抗性，且苗木生長旺盛，生產(chǎn)組培苗將會(huì)成為規(guī)模化育苗的發(fā)展方面；在種植方面，根據(jù)不同地區(qū)的土壤、氣候等因素制定出合適的藍(lán)莓種植技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；生產(chǎn)加工方面，在目前國內(nèi)市場現(xiàn)有的藍(lán)莓產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品種類及應(yīng)用領(lǐng)域，不斷研究探索功能成分提取技術(shù)、干燥技術(shù)，使藍(lán)莓在保健領(lǐng)域、醫(yī)用領(lǐng)域、化妝品領(lǐng)域等得到廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。
藍(lán)莓作為一個(gè)新興健康、保健果品，在我國具有巨大的市場潛力。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快
速發(fā)展，人民生活水平的提高，越來越多的人認(rèn)識到功能性食品的重要性，同時(shí)藍(lán)莓所富含的花青素的抗氧化研究由哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第四醫(yī)院正式引入醫(yī)療領(lǐng)域。
綜上所述，藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)前景較好，但經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，其風(fēng)險(xiǎn)仍不可小覷，我司在不斷壯
大的過程中，時(shí)刻保持高度警惕，做好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范，同時(shí)根據(jù)面臨風(fēng)險(xiǎn)的不同，及時(shí)調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略。在風(fēng)險(xiǎn)評估方面：本公司以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評估的要求，以及各
項(xiàng)應(yīng)用指引中所列主要風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)，對公司在經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對策略等活動(dòng)進(jìn)行了認(rèn)定和評價(jià)。
公司在發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和子目標(biāo)制定過程中，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估，積極面對和應(yīng)對符
合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)所帶來的威脅性風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)性風(fēng)險(xiǎn)，盡量規(guī)避從事投機(jī)性業(yè)務(wù)所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)，再結(jié)合公司風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度，合理保證將影響戰(zhàn)略目標(biāo)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)，為公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有效保障。
公司建立了統(tǒng)一規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)評估程序，定義了風(fēng)險(xiǎn)評估模型和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)生概率和影響程度兩個(gè)維度，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評估，由此得到風(fēng)險(xiǎn)等級列表，之后根據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)偏好，建立了重大風(fēng)險(xiǎn)判斷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)內(nèi)部控制的重要性原則，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，繪制風(fēng)險(xiǎn)地圖，找出公司層面的重大風(fēng)險(xiǎn)和流程層面的重大缺陷，作為下階段的管理重點(diǎn)。
本公司在 2019 年的風(fēng)險(xiǎn)評估工作中，針對未來的不確定性對公司目標(biāo)的影響，分析
了公司內(nèi)外部環(huán)境所產(chǎn)生的變化，利用全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺，開展了全員參與的風(fēng)險(xiǎn)辨識活動(dòng)，針對 3 個(gè)一層風(fēng)險(xiǎn)、10 個(gè)二層風(fēng)險(xiǎn)，識別了風(fēng)險(xiǎn)在公司可能發(fā)生和表現(xiàn)的具體形式，形成并更新了 36 條風(fēng)險(xiǎn)事件，系統(tǒng)分析了各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)因、影響、防范措施、改進(jìn)建議和考核指標(biāo)等內(nèi)容，并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評估模型，得出了公司的風(fēng)險(xiǎn)排序，明確了在經(jīng)營管理過程中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注和提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的前 6 條重大風(fēng)險(xiǎn)。
針對這 6 條重大風(fēng)險(xiǎn)，公司明確和落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，依據(jù)公司總體的風(fēng)險(xiǎn)偏好和
風(fēng)險(xiǎn)承受度，選取風(fēng)險(xiǎn)接受、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)利用等應(yīng)對策略，制訂具體的應(yīng)對措施。具體風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識如下： a)食品安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
食品安全是企業(yè)面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量控制，保證食品安全是企業(yè)的重要責(zé)任。公司要求在藍(lán)莓種植環(huán)節(jié)均采用有機(jī)肥，防治病蟲害方面全部使用物理方式，且種植產(chǎn)果過程中未使用生長激素等，因此公司食品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)主要來自藍(lán)莓采摘、分選及運(yùn)輸環(huán)節(jié)，外購藍(lán)莓品質(zhì)控制環(huán)節(jié)，以及深加工產(chǎn)品環(huán)節(jié)。
面對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司積極提高質(zhì)量管理水平，建立完善并有效運(yùn)行的質(zhì)量控制體
系，并取食品生產(chǎn)許可證，從原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)成品驗(yàn)收出庫等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按照行業(yè)內(nèi)的國家標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量把控，實(shí)行清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，原材料與產(chǎn)品均按批次抽樣送至國家指定的相關(guān)檢測部門進(jìn)行農(nóng)殘、重金屬等指標(biāo)的檢驗(yàn)。同時(shí)對公司產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)的運(yùn)輸、儲存、使用、退換貨管理制定嚴(yán)格的制度要求，明確銷售環(huán)節(jié)責(zé)任人，保障公司產(chǎn)品在銷售使用環(huán)節(jié)質(zhì)量安全。
b)行業(yè)和市場風(fēng)險(xiǎn)
公司所處藍(lán)莓種植行業(yè)在國內(nèi)為新興的、快速發(fā)展的行業(yè)。隨著藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)的興起，可能導(dǎo)致大量潛在競爭對手的進(jìn)入，加劇本行業(yè)的市場競爭。
面對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將充分發(fā)揮其在藍(lán)莓育種、藍(lán)莓種植、冷鏈管理體系及深加工產(chǎn)品研發(fā)等方面累積的優(yōu)勢，提升公司品牌競爭力、質(zhì)量競爭力、營銷網(wǎng)絡(luò)競爭力，打造行業(yè)龍頭地位。
c)勞動(dòng)力風(fēng)險(xiǎn)
公司自成立以來，在各藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)園內(nèi)陸續(xù)定植藍(lán)莓約6000畝，同時(shí)公司將陸續(xù)拓展
下游深加工業(yè)務(wù)，隨著盛果期的陸續(xù)來臨，公司近幾年產(chǎn)量銷量將逐年增長。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，勞動(dòng)力需求不斷增加，公司將面臨勞動(dòng)力不足及勞動(dòng)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。
面對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，高度重視人才培養(yǎng)，不斷提升員工的綜合素質(zhì)；堅(jiān)持以人為本的理念，關(guān)心職工工作生活，加強(qiáng)與員工之間的交流，豐富員工的業(yè)余生活，提高了員工對公司的歸屬感和認(rèn)同感，降低人才流失率；實(shí)施各類人才招聘工作，滿足公司發(fā)展要求。
d)經(jīng)營業(yè)績年內(nèi)不均衡風(fēng)險(xiǎn)
公司主要收入及利潤來源于公司自產(chǎn)藍(lán)莓。藍(lán)莓的成熟及采摘具有一定的季節(jié)性，公司種植園所在地區(qū)藍(lán)莓一般集中在4-7月份成熟。
面對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司首先逐步調(diào)整冷棚、暖棚設(shè)施種植的比例，同時(shí)在每年8 月至
次年3月進(jìn)口加拿大、智利藍(lán)莓鮮果，逐步縮小公司業(yè)績不均衡性。其次，公司通過積極推進(jìn)藍(lán)莓深加工生產(chǎn)線調(diào)整、產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、開展深加工產(chǎn)品生產(chǎn)等措施，逐步豐富產(chǎn)品銷售體系，減少公司經(jīng)營業(yè)績年內(nèi)不均衡風(fēng)險(xiǎn)。
e)稅收優(yōu)惠及政府補(bǔ)助風(fēng)險(xiǎn)
我司自產(chǎn)藍(lán)莓銷售實(shí)行免征增值稅及所得稅，公司種植園未來將陸續(xù)進(jìn)入盛果期，銷售收入及利潤將會(huì)較大增長，享受的免征稅額將會(huì)繼續(xù)加大。但若國家對相關(guān)稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行調(diào)整，公司經(jīng)營業(yè)績將會(huì)受到一定的影響。面對上述風(fēng)險(xiǎn)，我司將積極拓展業(yè)務(wù)，增加主營業(yè)務(wù)收入及利潤，降低農(nóng)業(yè)政策調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
f)重大自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)
我司主營業(yè)務(wù)為藍(lán)莓種植、加工與銷售。公司種植莊園所處地理位置、地形條件等適合高品質(zhì)藍(lán)莓的種植，雖然不屬于重大極端氣候、地質(zhì)災(zāi)害、病蟲害頻發(fā)的地區(qū)，作物本身病蟲害風(fēng)險(xiǎn)小，且歷史上發(fā)生極端氣候引致的重大自然災(zāi)害很少，但若未來公司種植莊園所在地區(qū)遭遇重大自然災(zāi)害，公司產(chǎn)品的產(chǎn)量及品質(zhì)將受到重大不利影響，公司業(yè)績將面臨因重大自然災(zāi)害導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
面對上述風(fēng)險(xiǎn)，我司積極采用現(xiàn)代化的生產(chǎn)種植技術(shù)，提高對自然災(zāi)害的抵抗能
力；關(guān)注各種可能的自然災(zāi)害，制定各類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)洽談工作，以規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，開展藍(lán)莓深加工產(chǎn)品生產(chǎn)，分散因自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)帶給企業(yè)的損失。公司自成立以來，十分重視對風(fēng)險(xiǎn)的評估，通過定期召開成本分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)及總經(jīng)辦例會(huì)等對短期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行通報(bào)，并積極制定應(yīng)對措施，對長期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入分析，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方式。針對內(nèi)部或外部各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)采用規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和接受風(fēng)險(xiǎn)等不同的應(yīng)對策略。
2.2.3 戰(zhàn)略制定
公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測，及時(shí)制定戰(zhàn)略，確定戰(zhàn)略目標(biāo)，提高了公司的競爭地位和整體管理業(yè)績，以及在未來獲得更大成功的可能性。
公司戰(zhàn)略方針和目標(biāo)的制定綜合考慮了各方面因素，制定的戰(zhàn)略目標(biāo)是:鼓勵(lì)員工主
動(dòng)參與企業(yè)管理、參與改進(jìn)和創(chuàng)新，對有一定貢獻(xiàn)的員工給予物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì);促進(jìn)組織學(xué)習(xí)和員工學(xué)習(xí)的環(huán)境，遵守法律法規(guī)的環(huán)境;公司鼓勵(lì)并出資有關(guān)特種作業(yè)人員，專業(yè)技術(shù)人員參加專門機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，營造一個(gè)自覺學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)的氛圍。恪守誠信經(jīng)營等道德規(guī)范，并影響組織的相關(guān)方。
堅(jiān)守生態(tài)戰(zhàn)略，成為受人尊重、值得信賴的健康、營養(yǎng)食品提供者，把“生態(tài)為根，品質(zhì)為本”作為我司始終不變的使命。
“成為全國有影響力的藍(lán)莓原料及產(chǎn)品解決方案服務(wù)商”是我司的中期愿景，我司繼續(xù)堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)、要素集聚、技術(shù)滲透、體制創(chuàng)新等方式，將資本、技術(shù)以及資源要素進(jìn)行集約化配置，以生態(tài)鏈為核心驅(qū)動(dòng)，聚集國內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，打造成熟藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)鏈，提供安全、高品質(zhì)藍(lán)莓原料及藍(lán)莓全品類產(chǎn)品解決方案，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈各板塊之間的助力協(xié)同，夯實(shí)我司在這一領(lǐng)域的核心競爭能力。
在總體戰(zhàn)略目標(biāo)下，本公司通過運(yùn)用現(xiàn)代化的管理工具，實(shí)施全面質(zhì)量管理、精益管理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)字化管理等手段和措施，貫徹管理方針、環(huán)境保護(hù)方針、安全方針和質(zhì)量方針，從擁有控制資源向同時(shí)配置社會(huì)資源轉(zhuǎn)變，從以生產(chǎn)經(jīng)營獲取收益為主向生產(chǎn)經(jīng)營和資本經(jīng)營并重獲取收益轉(zhuǎn)變；并將總體戰(zhàn)略目標(biāo)分解為經(jīng)濟(jì)業(yè)績層面、產(chǎn)品業(yè)績、環(huán)境業(yè)績、社會(huì)業(yè)績層面、公司治理層面、勞工和人權(quán)業(yè)績等四個(gè)層面，保障總體戰(zhàn)略目標(biāo)的落實(shí)。
圍繞以上戰(zhàn)略定位，經(jīng)過了數(shù)年發(fā)展，針對核心業(yè)務(wù)板塊，我司制定了階段性戰(zhàn)略舉措：
a）種植板塊調(diào)結(jié)構(gòu)
隨著市場以及企業(yè)內(nèi)部發(fā)展需要，我司將在未來的2-3年中，就種植品種、種植結(jié)
構(gòu)、供應(yīng)周期，以及鮮食與原料區(qū)別管理，快速迭代更新與優(yōu)化整合。 b）鮮果業(yè)務(wù)優(yōu)渠道
自有基地產(chǎn)能的不斷釋放，以及設(shè)施栽培的優(yōu)勢凸顯，弱化批發(fā)強(qiáng)化連鎖專賣以及優(yōu)質(zhì)KA 賣場的端到端供應(yīng)，同時(shí)借助渠道優(yōu)勢培育戰(zhàn)略新型品相，以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全年穩(wěn)定供應(yīng)。
C）原料業(yè)務(wù)重布局
隨著我司深加工平臺的建設(shè)，以及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的搭建與培養(yǎng)，原料業(yè)務(wù)多品類發(fā)展間形成的成本協(xié)同，我司原料業(yè)務(wù)短時(shí)間內(nèi)已得到了快速的發(fā)展，而原料來源的持續(xù)穩(wěn)定將作為核心戰(zhàn)略舉措推進(jìn)，夯實(shí)江浙滬廣，布局沿海各省，為未來進(jìn)軍海外做好準(zhǔn)備。
d）食品業(yè)務(wù)新模式
作為快消品領(lǐng)域的后起之秀，公司將本著小心求證，穩(wěn)步小跑的戰(zhàn)略思路，從品類
聚焦，到跨界合作，還是專注一線城市的精品超市及高端便利，我們都在探索產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新、營銷管理模式創(chuàng)新，力爭走出一條不一樣的我司深加工終端消費(fèi)品之路。
e） 品牌企業(yè)再聚焦
經(jīng)過了數(shù)年發(fā)展的我司，已經(jīng)具備了非常扎實(shí)的上游產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，隨著各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展與走出去，圍繞“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)觀和“辦好一個(gè)企業(yè)帶動(dòng)一方經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展觀，打造藍(lán)莓相關(guān)產(chǎn)品第一品牌，成為藍(lán)莓細(xì)分品類的領(lǐng)軍企業(yè)。
本公司根據(jù)既定發(fā)展思路，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，高度重視企業(yè)發(fā)展與環(huán)境、社會(huì)的和諧，促進(jìn)行業(yè)與社會(huì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，并按照總體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則，借助資本市場籌集資金，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)機(jī)建制，規(guī)范經(jīng)營管理，不斷增強(qiáng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力。截至2020年，公司順利實(shí)現(xiàn)了前期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，并有信心繼續(xù)提升企業(yè)核心競爭力，獲取更大發(fā)展。
2.3 顧客和市場
2.3.1 顧客和市場的了解
銷售部采用建立大客戶采購系統(tǒng)、顧客檔案、顧客來訪來電來函登記、訪問顧記錄
客、網(wǎng)上查詢等形式，了解市場的需求、期望和偏好，根據(jù)全國各區(qū)域客戶的需求和習(xí)慣，在確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的前提下，不斷開發(fā)新產(chǎn)品和開拓新市場。銷售部還根據(jù)需要對顧客群進(jìn)行細(xì)分同時(shí)考慮競爭者的顧客及其它潛在顧客，并確定關(guān)鍵顧客的需求和期望，將這些信息用于產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)、營銷、過程改進(jìn)和其它業(yè)務(wù)的開發(fā)。
同時(shí)我司也會(huì)定期清理應(yīng)收款項(xiàng)，確保企業(yè)長久穩(wěn)定的發(fā)展。
2.3.2 顧客關(guān)系與顧客滿意
銷售部負(fù)責(zé)建立和完善顧客關(guān)系，以贏得和保持顧客，增強(qiáng)顧客忠誠，吸引潛在顧客，開拓新的商機(jī)，并采取適用的方法調(diào)查和測量顧客滿意情況，提高顧客滿意程度。
銷售部每年應(yīng)不少于一次召開客戶座談會(huì)，征求客戶對公司的需求、意見、建議，逢年過節(jié)主動(dòng)和客戶聯(lián)系，向客戶問好，培養(yǎng)忠誠客戶。
公司成立售后服務(wù)部，集發(fā)貨、裝車、運(yùn)輸、上門指導(dǎo)一條龍，為客戶服務(wù)更便
捷，更有效，從而增加客戶的滿意度。
2.3.2.1 顧客關(guān)系的建立
市場部采用各種方法(調(diào)查、回訪、定期評價(jià)等)與顧客建立良好關(guān)系:
a) 從產(chǎn)品質(zhì)量、合理價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面滿足并超越顧客期望，提高顧客意程滿度;
b) 明確顧客查詢信息(如上網(wǎng)、電話、傳真查詢)、交易(簽訂合同)和投(訴公布投訴電話)的主要接觸方式，并將顧客要求傳達(dá)到組織內(nèi)相關(guān)的每一位員工手中。
c) 公司設(shè)立投訴舉報(bào)電話，銷售部負(fù)責(zé)對其登記并及時(shí)處理，確保投訴能夠得到及時(shí)有效的解決。
2.3.2.2 顧客滿意的監(jiān)視
銷售部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧ㄟ^適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)視顧客滿意程度的信
息，如向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》以及發(fā)出產(chǎn)品、務(wù)質(zhì)服量跟蹤卡等，其他部門也可以通過顧客投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意程度的信息。銷售部將獲得的大量信息進(jìn)行識別，將可用的信息用于改進(jìn)活動(dòng)，并使測量顧客滿意的方法適合于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向。
2.4 資源
公司領(lǐng)導(dǎo)層為確保戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、價(jià)值為創(chuàng)造過程和支持過程配置充分的資源，包括人力資源及其他的財(cái)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)方關(guān)系、技術(shù)、信息等。
2.4.1 人力資源公司根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》，《中華人民
共和國勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》等要求，制定了《安徽獨(dú)秀山藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司管理制度》（見附件 1）《安徽獨(dú)秀山藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)管理制度》（見附件 2）等人力資源管理政策。在員工招聘、管理、使用、辭退與辭職等方面嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)政策規(guī)定，與員工簽訂正式勞動(dòng)合同，嚴(yán)格按勞動(dòng)合同行使權(quán)力和履行義務(wù)。在工資體系中設(shè)置了職務(wù)聘任序列和業(yè)務(wù)考核序列的序列劃分，崗位因素和個(gè)人能力因素得到進(jìn)一步體現(xiàn)，考核機(jī)制得到進(jìn)一步強(qiáng)化，員工職業(yè)生涯發(fā)展軌跡更加清晰，晉升空間更加廣闊。
根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)，建立以人為本的人力資源開發(fā)和管理的工作系統(tǒng)、激勵(lì)機(jī)制、
員工培訓(xùn)與教育體系，以發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的潛能，并營造充分發(fā)揮員工能力的良好環(huán)境。
公司為了大力鼓勵(lì)員工參加各種形式的培訓(xùn)，凡是上班時(shí)間需參加學(xué)習(xí)的員工，公
司給予各種便利;對于一些特種作業(yè)人員，公司承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用，堅(jiān)持先培訓(xùn)后上崗，堅(jiān)持持證上崗;全體員工定期進(jìn)行體檢。對于專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，公司鼓勵(lì)他們參加后續(xù)教育，公司承擔(dān)費(fèi)用。
2.4.2 企業(yè)文化
公司著力推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，不斷豐富企業(yè)文化內(nèi)涵，深入宣傳“全球發(fā)展、和諧共
贏”的核心理念，倡導(dǎo)形成引領(lǐng)未來發(fā)展的卓越企業(yè)文化。本公司注重企業(yè)文化建設(shè)的整體規(guī)劃，研究制定《企業(yè)文化建設(shè)“十三五”規(guī)劃》，
制定完善《企業(yè)文化建設(shè)綱要》及《企業(yè)員工手冊》。通過健全企業(yè)文化案例庫、開展主題教育活動(dòng)、建設(shè)企業(yè)文化示范基地、開發(fā)“網(wǎng)上精神家園”企業(yè)文化展館、舉辦職工文化月等，提高企業(yè)文化宣貫效果。
本公司已經(jīng)建立起完善的企業(yè)文化理念和行為識別系統(tǒng)，清晰地闡明了公司總體形象
標(biāo)準(zhǔn)和員工的一般行為規(guī)范與準(zhǔn)則。行為規(guī)范要求各位員工以強(qiáng)烈的榮譽(yù)心和責(zé)任感，遵循行為規(guī)范，為塑造我縣藍(lán)莓經(jīng)濟(jì)良好形象、為創(chuàng)造中國藍(lán)莓美好未來努力奮進(jìn)。
2.4.3 工作系統(tǒng)
a)工作的組織和管理公司各部門負(fù)責(zé)人按自身職責(zé)，負(fù)責(zé)本部門的工作(定崗、定
編、定員);公司辦及時(shí)召開經(jīng)理辦公會(huì)議，討論協(xié)調(diào)通報(bào)各部門工作，解決實(shí)際問題，以促進(jìn)組織內(nèi)部的合作，調(diào)動(dòng)員工的主動(dòng)性、積極性，促進(jìn)組織的授權(quán)、創(chuàng)新、完善和發(fā)展組織的文化。
工作系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和管理過程中我司注意聽取和采取員工、顧客的各種意見和建議，有利于在不同的部門、職位和地區(qū)之間實(shí)現(xiàn)有效的溝通和技能共享。
b) 員工績效的標(biāo)準(zhǔn)包括績效標(biāo)志和績效標(biāo)度。
績效標(biāo)志的三種類型指績效是結(jié)果、是過程、是員工能力素質(zhì)，績效標(biāo)志的操作層側(cè)
重于過程、品質(zhì)，管理層側(cè)重于結(jié)果、質(zhì);品績效標(biāo)度可用數(shù)量式、定義式、等級式評價(jià)。總的來說，員工績效評價(jià)的最終目的是勝任能力 ，評價(jià)的方式有獨(dú)裁式考評、委員會(huì)式考評、客戶式考評。公司根據(jù)管理層次的不同采取多項(xiàng)式考評的方法評價(jià)員工的績效，分別制定并履行了各崗位的《員工績效考核表》。同時(shí)我司考慮到考評失真的可能，統(tǒng)計(jì)所有考評結(jié)果，找出偏低的部門和員工，將信息反饋給他們，并建立申訴系統(tǒng)，保障職工權(quán)益。
員工績效(含總經(jīng)理)考核每月一次，滿分為 90 分，與本人當(dāng)月的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。
每分值是本人工資的千分之五，上不封頂，下至 80 分不得再扣。考核內(nèi)容為被考核現(xiàn)有的工作情況、質(zhì)量情況、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)等內(nèi)容，加以量化，可測量。每年底進(jìn)行匯總。
公司制定員工績效激勵(lì)政策，如薪酬、獎(jiǎng)勵(lì)、認(rèn)可、晉升等。員工科學(xué)的薪酬內(nèi)容分為經(jīng)濟(jì)性報(bào)酬和非經(jīng)濟(jì)性報(bào)酬兩大類。
2.4.4 員工的學(xué)習(xí)和發(fā)展 公司通過教育，培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展促進(jìn)組織整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并為提高管理業(yè)績做出貢獻(xiàn)。
a)員工的教育、培訓(xùn) 公司辦建立員工檔案，分析各種需求與員工能力，年初制定
年度教育培訓(xùn)計(jì)劃(按崗位、工種劃分)，并按計(jì)劃實(shí)施;學(xué)習(xí)的方式主要有委托培養(yǎng)、學(xué)、自短期培訓(xùn)、遠(yuǎn)程教育、輪崗、換崗、例會(huì)、工作研討會(huì)等;鼓勵(lì)和支持員工以各種方式實(shí)現(xiàn)與工作和職業(yè)發(fā)展、技能提高相關(guān)的學(xué)習(xí)目標(biāo)，并對教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。
b)員工的職業(yè)發(fā)展 公司充分發(fā)揮員工的潛能和主動(dòng)性，幫助員工實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)和發(fā)展
目標(biāo)，并對包括高層領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的所有員工的職業(yè)發(fā)展實(shí)施有效的管理。
2.4.5 員工的權(quán)益與滿意程度
我司成立黨支部和工會(huì)，保持良好的工作環(huán)境和員工參與的氛圍，維護(hù)全體員工的權(quán)益。
a)工作環(huán)境
生產(chǎn)部、安全科不斷改善工作環(huán)境中的職業(yè)健康安全等條件，確保對工作場所的緊急
危險(xiǎn)情況做好應(yīng)急準(zhǔn)備，鼓勵(lì)員工參與多種形式的質(zhì)量管理活動(dòng)，并對活動(dòng)予以支持、評定和認(rèn)可。公司為各辦公室安裝配置了電腦和空調(diào)，各車間安裝電風(fēng)扇，設(shè)置了消防設(shè)施和安全出口及內(nèi)部供電(配置發(fā)電機(jī))供水系統(tǒng)。
b)確定對員工的支持和員工滿意程度
我司行政管理部負(fù)責(zé)確定影響員工權(quán)益、滿意程度和積極性的關(guān)鍵因素(如工資評
定、工作時(shí)間、獎(jiǎng)罰等)，以及這些因素對不同員的影工響。針對不同員工的需要，為員工提供有針對性、個(gè)性化的支持。
2.4.6 財(cái)務(wù)資源
公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求和自身實(shí)際情況，同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展
方向，全面梳理了財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務(wù)流程。確定資金需求，編制資金計(jì)劃需求預(yù)表，算多渠道籌措資金，保障資金供給，并提高資金周轉(zhuǎn)率。公司財(cái)務(wù)報(bào)告的編制方法、程序、內(nèi)容及對外提供的審批程序均嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法規(guī)的要求，確保了財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)完整，報(bào)告充分及時(shí)。公司科學(xué)設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容，對財(cái)務(wù)報(bào)告所披露的信息進(jìn)行有效分析，并利用這些信息滿足公司經(jīng)營管理決策需要。公司制定了嚴(yán)密的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算管理，將資金的實(shí)際使用情況與計(jì)劃相比較，發(fā)生偏差及時(shí)采取必要的措施，適時(shí)地進(jìn)行調(diào)整。財(cái)務(wù)部實(shí)施了會(huì)計(jì)電算化和信息聯(lián)網(wǎng)化，科學(xué)高效地整合財(cái)務(wù)資源。
2.4.7 基礎(chǔ)設(shè)施
生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)確定和提供所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括:
a)根據(jù)過程管理的要求提供基礎(chǔ)設(shè)施，如廠房、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)施等;
b)制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)防性和故障性維修保養(yǎng)制度。
公司建立有《設(shè)備臺帳》、《設(shè)備檔案》、《設(shè)備購置申請單》、《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》、《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》等;
c)制定和實(shí)施更新改造計(jì)劃，不斷提高基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)水平;
d)預(yù)測和處置因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題。
2.4.8 信息
本公司以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)信息溝通的要求，以及應(yīng)用指引中關(guān)于內(nèi)部
信息傳遞、財(cái)務(wù)報(bào)告、信息系統(tǒng)等內(nèi)容為依據(jù)，對公司信息與溝通機(jī)制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性進(jìn)行了認(rèn)定和評價(jià)。
a)內(nèi)部信息溝通公司管理層通過每月的調(diào)度會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)了解與公司盈利相關(guān)財(cái)務(wù)信息，并通
過專門“財(cái)務(wù)信息查詢系統(tǒng)”進(jìn)行控制。除此之外，借助“財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)”，進(jìn)行采集量、生產(chǎn)運(yùn)作、運(yùn)量等類信息的統(tǒng)計(jì)。員工可通過內(nèi)部網(wǎng)及時(shí)了解公司的相關(guān)新聞和生產(chǎn)經(jīng)營資料，還可以通過內(nèi)部網(wǎng)頁上的“總經(jīng)理、黨委書記征求意見箱”直接與公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行溝通。公司日常文件傳遞、費(fèi)用審批通過辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA）傳遞，對于涉密文件公司則采用密件方式傳遞，請示工作使用簽報(bào)，部門之間溝通使用工作聯(lián)系單，事后信息反饋通過督辦單形式來加強(qiáng)跟蹤。
b)外部信息溝通
本公司利用多種渠道和機(jī)制，與投資者、媒體、監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持順暢的溝通和聯(lián)絡(luò)。投
資者和財(cái)經(jīng)媒體可以通過電話、電子郵件、投資者大會(huì)等方式了解公司信息，公司也會(huì)定期主動(dòng)組織管理層見面會(huì)、溝通會(huì)等組織。
c)信息系統(tǒng)
公司參考業(yè)界較為流行的信息系統(tǒng)控制架構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況，建立了本公司的信息
系統(tǒng)控制制度，涵蓋公司的重要電子商務(wù)業(yè)務(wù)流程，確保公司信息安全。本公司實(shí)施了以 SAP 系統(tǒng)為平臺的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，進(jìn)行集中管控，規(guī)范了財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程，與業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密銜接，從源頭上確保了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，為高層決策提供及時(shí)可靠的信息。
d)反舞弊機(jī)制本公司根據(jù)中央和國務(wù)院國資委關(guān)于加強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的部署，制定了具
體的實(shí)施辦法，落實(shí)整體工作計(jì)劃和年度實(shí)方案，將教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)、懲治的工作任務(wù)分解落實(shí)到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各單位、各部門，明確了完成時(shí)間、工作要求和考核辦法，加強(qiáng)了反舞弊工作。各部門堅(jiān)持以權(quán)力運(yùn)行和重要業(yè)務(wù)為監(jiān)督重點(diǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，重點(diǎn)針對營銷貿(mào)易、物資采購、財(cái)務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對管人、管財(cái)、管物的過程監(jiān)控，在堅(jiān)持抓好共性業(yè)務(wù)的經(jīng)常化監(jiān)督管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)各自特點(diǎn)和存在的主要問題，明確舞弊風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)，開展重點(diǎn)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)等各種舞弊問題，堵塞管理漏洞，從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)，維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。
2.4.9 技術(shù)
技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對公司所擁有的技術(shù)進(jìn)行評估，并與同行先進(jìn)水平進(jìn)行比較分析，為
制定戰(zhàn)略提供充分依據(jù)，以同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)為目標(biāo)，積極開發(fā)、引進(jìn)和采用適用的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，提高組織的技術(shù)創(chuàng)新能力;制定技術(shù)開發(fā)與改造的目標(biāo)和計(jì)劃，論證方案，落實(shí)增強(qiáng)技術(shù)先進(jìn)性、實(shí)用性所采取的措施。
2.4.10 相關(guān)方關(guān)系
我司建立與其戰(zhàn)略實(shí)施相適應(yīng)的相關(guān)方關(guān)系，特別注意與供方和合伙伴作建立良好的
合作關(guān)系，推動(dòng)和促進(jìn)雙向交流，共同提高過程的有效性和效率。多年來，我司在工作上廣交朋友，取得了政府、金融、財(cái)政、土地、工商、稅務(wù)、公安、技監(jiān)、司法、宣傳、衛(wèi)生等部門的信任和支持，有了一個(gè)良好的外部環(huán)境，大大提高了工作效率和社會(huì)知名度。
公司物資部負(fù)責(zé)每年對供方進(jìn)行選擇和評定，評出合格供方作為長期的合作伙伴。
2.5 過程管理
2.5.1 公司基于 PDCA 對過程實(shí)施管理，依據(jù)收購、生產(chǎn)、加工、銷售等過程要求進(jìn)
行過程設(shè)計(jì)，有效和高效地實(shí)施過程開始，確程，對過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新并共享成果。我司過程管理上具體實(shí)施如下：
a) 根據(jù)市場需求和企業(yè)資源特點(diǎn)制定經(jīng)營目標(biāo),建立企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)體系。
b) 識別企業(yè)各種具有特定業(yè)務(wù)功能的業(yè)務(wù)過程,識別業(yè)務(wù)過程之間的相互關(guān)系、相互作用,識別關(guān)鍵的業(yè)務(wù)過程,對業(yè)務(wù)過程進(jìn)行分析。
c) 按企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)體系,自頂向下,先高層次的過程,后較低層次的過程,進(jìn)行業(yè)務(wù)過程優(yōu)化設(shè)計(jì),簡化、調(diào)整、適當(dāng)歸并業(yè)務(wù)過程中的操作單元(或作業(yè)單元、工序、環(huán)節(jié)),確定各業(yè)務(wù)過程的聯(lián)結(jié)方式;對每一業(yè)務(wù)過程進(jìn)行定義和描述,確定業(yè)務(wù)過程的功能目標(biāo)、投入和產(chǎn)出,確定作為管理重點(diǎn)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程;在此基礎(chǔ)上建立企業(yè)業(yè)務(wù)過程模型。
d) 以信息的觀點(diǎn)把業(yè)務(wù)過程看作為信息收集、傳遞和處理的過程,應(yīng)用信息技術(shù),按業(yè)務(wù)過程設(shè)計(jì)解決企業(yè)信息傳輸和處理問題的方案。基于業(yè)務(wù)過程網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制度設(shè)計(jì)。
e) 按業(yè)務(wù)過程運(yùn)行的需要合理配置資源。
f) 應(yīng)用計(jì)劃和控制技術(shù),根據(jù)業(yè)務(wù)過程運(yùn)行的需要制訂經(jīng)營計(jì)劃與控制方案,對業(yè)務(wù)過程運(yùn)行進(jìn)行反饋控制和協(xié)調(diào)。
g) 以提高業(yè)務(wù)過程的績效為主要目標(biāo),持續(xù)改進(jìn)過程。
同時(shí)本公司同時(shí)建立了內(nèi)部控制缺陷的整改機(jī)制，對于內(nèi)部控制評價(jià)發(fā)現(xiàn)的缺陷由各部門制定整改計(jì)劃，并實(shí)施整改，經(jīng)過內(nèi)部控制主管部門進(jìn)行審核后，在下一次內(nèi)部控制評價(jià)中進(jìn)行效果的確認(rèn)。
針對 2017 年度公司內(nèi)部控制評價(jià)過程中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，公司制定了詳細(xì)的、明確的整改措施和整改完成時(shí)間表，并按計(jì)劃加以實(shí)施。對于“相關(guān)制度不存在”和“相關(guān)制度不完整”類缺陷，責(zé)任部門和公司將編寫完善相關(guān)制度，明確組織職責(zé)和操作流程；對于“相關(guān)制度不符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況”類缺陷，責(zé)任部門和公司將修訂更新相關(guān)制度及管理辦法，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，確保相應(yīng)制度流程滿足實(shí)際業(yè)務(wù)開展需要；對于“未按制度要求執(zhí)行”類缺陷，責(zé)任部門和公司將進(jìn)一步完善考核制度，逐步加強(qiáng)對相應(yīng)管理制度的執(zhí)行和考核力度，提升內(nèi)控工作執(zhí)行力，同時(shí)也加快相應(yīng)控制工具（如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)）的完備工作。接下來公司還將開展內(nèi)部控制檢查，對相關(guān)部門和下屬公司內(nèi)控改進(jìn)措施的制定和執(zhí)行進(jìn)行檢查驗(yàn)收，推進(jìn)內(nèi)控缺陷整改工作的開展。
鑒于內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)長期復(fù)雜的系統(tǒng)工程，公司將依據(jù)五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引》的要求，對照評價(jià)工作發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷及其整改情況，采取整體設(shè)計(jì)、分步實(shí)施的原則，制定內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃，并分解為年度計(jì)劃目標(biāo)，逐步推進(jìn)，以企業(yè)治理理論為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)控制管理思想為基礎(chǔ)，逐步指導(dǎo)公司梳理內(nèi)控制度及程序框架，開展全面風(fēng)險(xiǎn)評估，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)外各層面內(nèi)控要素的對接和整合，確保內(nèi)部控制整體結(jié)構(gòu)運(yùn)作的一致性，全面提升公司精細(xì)化、規(guī)范化管理水平和全面風(fēng)險(xiǎn)防范能力，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
本公司具有較好的內(nèi)部控制環(huán)境，對公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)的辨識、評價(jià)和應(yīng)
對，具有健全和完善的內(nèi)控制度和規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，具有較強(qiáng)的信息傳遞和溝通能力和內(nèi)部監(jiān)督力度，并且公司內(nèi)部控制制度得到了比較有效的執(zhí)行。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)要求，能夠適應(yīng)公司管理的需要，合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性，在重大風(fēng)險(xiǎn)失控、嚴(yán)重管理舞弊、重要流程錯(cuò)誤等方面，具有合理的防范作用。因此，可以認(rèn)為本公司具備比較合理和有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，對實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部控制目標(biāo)提供了合理的保障，而且公司能夠客觀的分析自身控制制度的現(xiàn)狀，及時(shí)進(jìn)行完善，滿足和適應(yīng)了公司發(fā)展的需要。
2.5.2 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化
我公司非常重視安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)工作，自 2015 年初就開始了安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的各項(xiàng)基礎(chǔ)創(chuàng)建工作，扎實(shí)認(rèn)真強(qiáng)化制度建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及技術(shù)創(chuàng)新建設(shè)，積極按行業(yè)要求推進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)工作，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
a）加強(qiáng)組織建設(shè), 明確工作目標(biāo)
根據(jù)我公司《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案》總目標(biāo)要求：公司已經(jīng)在 2016 年底前達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證合格標(biāo)準(zhǔn)。為此，公司成立了以夏麗麗為領(lǐng)導(dǎo)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組和陳宏兵副總經(jīng)理為組長的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證工作小組，全面負(fù)責(zé)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的落實(shí)、監(jiān)督及評價(jià)工作。
b)制定標(biāo)化工作方案，周密部署創(chuàng)建工作
我公司于 2015 年 12 月 1 日正式啟動(dòng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)工作，首先，我公司
制訂了具體可行的《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案》，該方案明確了總目標(biāo)，階段性目標(biāo)，實(shí)施范圍，標(biāo)準(zhǔn)及辦法，實(shí)施步驟，工作要求，保障措施及相關(guān)責(zé)任人。由于方案具體，責(zé)任到人，部署周密，使我公司的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作得以順利開展并實(shí)現(xiàn)了階段性目標(biāo)。
c)完善有關(guān)制度，制定工作手冊
圍繞安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作創(chuàng)建的一系列有關(guān)要求，我公司組織人員對公司整個(gè)安全管理制度進(jìn)行了清理，修訂了不符合要求的部分，增補(bǔ)了適應(yīng)新形勢要求的規(guī)章制度，并對公司的全部規(guī)章制度進(jìn)行了匯編，形成了較完善的安全生產(chǎn)管理保障體系。同時(shí)為了保障公司規(guī)章制度的落實(shí)，項(xiàng)目施工現(xiàn)場各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化措施的有效運(yùn)行，公司制定了能具體指導(dǎo)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理技術(shù)手冊》。
d)創(chuàng)建示范工程，實(shí)行樣板引路
安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作是新形勢下的工作要求，盡管有具體的實(shí)施方案，有公司規(guī)章制度，有具體工作手冊，但畢竟是一件新事物，為了妥善落實(shí)有關(guān)工作要求，必須集中精力抓重點(diǎn)，抓示范，實(shí)行樣板引路，才能一步步全面開展有關(guān)工作。為此，公司選取了實(shí)施條件較好的示范工地、集中精力，加大投入，具體落實(shí)，通過大量措施的實(shí)施，取得了很好的效果。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，為公司標(biāo)準(zhǔn)化的全面推廣起到了有力的推動(dòng)作用。
e)加大安全投入，確保措施到位
公司財(cái)務(wù)科每季度從施工產(chǎn)值中按 2%標(biāo)準(zhǔn)提取安全費(fèi)用，專戶儲存，專賬核
算，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)項(xiàng)目。確保安全防護(hù)、文明施工各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)。確保安全設(shè)備、儀器等日常維修費(fèi)用、安全教育培訓(xùn)費(fèi)用、個(gè)人安全防護(hù)用品費(fèi)用、安全獎(jiǎng)勵(lì)資金費(fèi)用、應(yīng)急救援費(fèi)用、意外傷害保險(xiǎn)等費(fèi)用的落實(shí)，建立賬戶，專款專用。
f)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格過程驗(yàn)收
為了加大對標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的執(zhí)行貫徹力度，確保標(biāo)準(zhǔn)化管理體系及管理標(biāo)準(zhǔn)在各項(xiàng)目施工現(xiàn)場得到落實(shí)，公司質(zhì)安科強(qiáng)化各階段的控制管理，制定各項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)，開工前簽訂各項(xiàng)目安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建責(zé)任狀，各項(xiàng)目管理人員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，將安全生產(chǎn)目標(biāo)層層得到落實(shí)；公司定期和不定期對項(xiàng)目開展督查、培訓(xùn)和指導(dǎo)。公司貫標(biāo)工作小組堅(jiān)持每月對項(xiàng)目嚴(yán)格達(dá)標(biāo)檢查驗(yàn)收，從而強(qiáng)化了項(xiàng)目現(xiàn)場過程達(dá)標(biāo)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)公司貫標(biāo)小組對在生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)驗(yàn)收合格率 100%，申報(bào)各級安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)階段性達(dá)標(biāo)驗(yàn)收合格率 100%，優(yōu)良率 98%。通過不斷監(jiān)督項(xiàng)目的過程控制，積極申報(bào)各階段達(dá)標(biāo)評價(jià)，有效的促進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場的創(chuàng)建。
g)創(chuàng)新優(yōu)化、總結(jié)提高安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化是一項(xiàng)基礎(chǔ)性、長期性的工作，公司在不斷的創(chuàng)建過程中針對安全生產(chǎn)管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)程序、每一個(gè)過程都形成一套詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并形成制度落實(shí)到整個(gè)施工過程，不斷創(chuàng)新優(yōu)化、總結(jié)提高，實(shí)現(xiàn)全方位、全要素、全過程的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理，從而不斷提高安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平。
2.5.3 安全生產(chǎn)管理評價(jià)
a） 安全生產(chǎn)責(zé)任制度
企業(yè)已經(jīng)建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制度，明確了法定代表人夏麗麗為企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，規(guī)定了企業(yè)主要負(fù)責(zé)人依法對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，其他負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，確保管理范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)管理體系正常運(yùn)行和安全業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)，做到了職責(zé)分明，有崗有責(zé)，上崗履責(zé)。使得安全生產(chǎn)責(zé)任體系由縱向與橫向展開。
企業(yè)建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度，但未完全按考核制度的要求按時(shí)進(jìn)行較為全面的考核。各部門、各級對各自安全生產(chǎn)責(zé)任制度均較好地落實(shí)到位。
企業(yè)建立和完善了安全管理目標(biāo)。企業(yè)每年年初都要求各部門、各在建項(xiàng)目簽署安全生產(chǎn)管理目標(biāo)責(zé)任書，但未及時(shí)予以考核。
b）安全文明資金保障制度
企業(yè)已按照國家、省有關(guān)文件建立了安全文明資金保障制度，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施符合
安全文明生產(chǎn)要求。企業(yè)制定了安全文明資金的審批流程，明確了安全文明資金的使用范圍，并對資金的使用情況進(jìn)行了檢查。 c）安全教育培訓(xùn)制度
企業(yè)建立了安全教育培訓(xùn)制度，明確相關(guān)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)要求。
編制了企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)到位。
d）安全檢查及隱患排查制度
企業(yè)建立了安全檢查制度，按制度要求及時(shí)組織了檢查，并建立了檢查臺帳。對檢查出的隱患，根據(jù)程度下發(fā)隱患整改通知書或停工整改通知書，并按“三定”，即定人、定措施、定時(shí)間的要求進(jìn)行整改，在規(guī)定時(shí)間后進(jìn)行復(fù)查，及時(shí)將隱患消除。
企業(yè)建立了隱患排查制度，對多發(fā)和重大的隱患進(jìn)行了排查，對多發(fā)的隱患進(jìn)行了專項(xiàng)整治。并記錄齊全。
e） 生產(chǎn)安全事故報(bào)告處理制度
企業(yè)建立了安全生產(chǎn)事故報(bào)告處理制度，并按要求建立了安全生產(chǎn)事故檔案。企業(yè)近年未發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故。
f） 安全生產(chǎn)應(yīng)急救援制度
企業(yè)建立了安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案制度和應(yīng)急救援演練制度，成立了應(yīng)急救援小
組，配備了相關(guān)應(yīng)急救援物資。且按時(shí)落實(shí)應(yīng)急救援演練。
2.5.4 安全技術(shù)管理評價(jià)
a） 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程配置
企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營范圍和施工特點(diǎn)，收集和編制了相適應(yīng)的現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和各工種安全操作規(guī)程。
b）生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)
生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)編制、審批制度符合要求，制度中明確了生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)的分級編制和審批權(quán)限，明確了企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人以及生產(chǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各級管理層、管理部門應(yīng)負(fù)的安全技術(shù)責(zé)任。
生產(chǎn)組織審計(jì)均有針對生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源而編制的安全技術(shù)措施。
生產(chǎn)組織審計(jì)按方案涉及內(nèi)容，由企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織了相關(guān)部門進(jìn)行了審
核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了審批。生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)審核和審批人均有明確意見并簽名，蓋公司公章。
c） 危險(xiǎn)源控制
企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立了《重大危險(xiǎn)源管理制度》，發(fā)分布了《重大危險(xiǎn)源名錄》，以供個(gè)項(xiàng)目部參照選取。各項(xiàng)目部在此基礎(chǔ)上針對項(xiàng)目特點(diǎn)，均編制了本項(xiàng)目部危險(xiǎn)源清單；企業(yè)對重大危險(xiǎn)源制定了管理方案和專項(xiàng)措施，明確了主管部門和崗位的監(jiān)管職責(zé)，以及相關(guān)部門或崗位的配合職責(zé)，以確保專項(xiàng)措施的有效落實(shí)；
企業(yè)建立了危險(xiǎn)源公示、告知制度。
2.5.5 設(shè)備和設(shè)施管理評價(jià)
a） 設(shè)備安全管理
公司制定了設(shè)備（包括應(yīng)急救援器材）安全管理制度，明確了各部門及相關(guān)人員
的職責(zé)、工作程序、制度齊全、完善并有針對性和可操作性。但有關(guān)臺賬記錄不齊全。企業(yè)設(shè)立了材料設(shè)備科，專人專職管理機(jī)械設(shè)備，材料供應(yīng)。
b）設(shè)施和防護(hù)用品
公司制定了安全勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度和臨時(shí)設(shè)施管理制度。
c） 安全檢查測試工具
企業(yè)制定了生產(chǎn)過程安全檢查儀器、工具配備制度。
2.5.5 企業(yè)市場行為評價(jià)
a）安全生產(chǎn)許可證
企業(yè)的安全許可證合法有效，各產(chǎn)品生產(chǎn)均屬資質(zhì)等級范圍內(nèi)任務(wù)。企業(yè)負(fù)責(zé)
人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員均持有效安全生產(chǎn)合格證上崗。 b）安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)
企業(yè)非常重視安全生產(chǎn)文明施工，取得了較好的成績。
公司營運(yùn)至今，無不良行為記錄、無安全生產(chǎn)責(zé)任事故、無行政處罰記錄。
c） 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)
根據(jù) 2017-2019 的產(chǎn)品有機(jī)報(bào)告檢測，安全達(dá)標(biāo)均為合格，并取得了懷寧縣行政主管部門的認(rèn)可。
d）資質(zhì)和資格管理
企業(yè)成立了安全生產(chǎn)委員會(huì)，制定了人員資格管理制度，并按制度要求予以實(shí)施。
企業(yè)成立了質(zhì)安科，并以文件形式明確了其為安全管理專門機(jī)構(gòu)，按要求配備了專職安全生產(chǎn)管理人員。
d）設(shè)備、設(shè)施、工藝選用
我公司各生產(chǎn)線基本無國家明令淘汰的設(shè)備、工藝和不符合標(biāo)準(zhǔn)、且存在嚴(yán)重安
全隱患的設(shè)施。生產(chǎn)過程使用的設(shè)備均符合要求，證件齊全，并在有關(guān)部門登記備案。
e） 保險(xiǎn)
我司目均按照國家、省有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一購買了工傷保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)。
綜上所述，企業(yè)安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)基本健全，安全生產(chǎn)保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。企業(yè)建立了公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，所屬項(xiàng)目將各級安全生產(chǎn)責(zé)任制度落實(shí)到人、落實(shí)到崗，并建立指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)，定期檢查，考核制度，形成了較完整的安全生產(chǎn)保證體系。管理體系設(shè)置合理，保證體系運(yùn)行正常和有效。企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制各制度完整，相關(guān)安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任明確，安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任分解到每個(gè)崗位，并能圍繞安全生產(chǎn)目標(biāo)與相關(guān)人員“責(zé)、權(quán)、利”掛鉤，有效保證安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)到位。安全生產(chǎn)應(yīng)急救援制度健全。企業(yè)重大危險(xiǎn)源控制基本到位。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)較好。企業(yè)制定了安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施方案，夯實(shí)了安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)基礎(chǔ)。生產(chǎn)過程基本實(shí)現(xiàn)了安全管理的流程化、安全防護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)化。
2.6 測量、分析和改進(jìn)中的有關(guān)內(nèi)容。
2.6.1 測量與分析
我司采用科學(xué)、有效的方法(如對比法、統(tǒng)計(jì)過程控制、方差分析、驗(yàn)設(shè)試計(jì)、標(biāo)桿
分析等)，測量、分析、整理各部門及所有層次、過程的績效數(shù)據(jù)和信息。如公司行管部對員工滿意、質(zhì)量體系進(jìn)行測量分析;銷售部對顧客滿意進(jìn)行測量分析;質(zhì)量技術(shù)部對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量;生產(chǎn)部對生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
2.6.2 業(yè)績測量
公司從以下方面測量其管理業(yè)績:
a) 選擇、收集、整理數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)測日常運(yùn)作(銷售收入、毛利、合同履約率、崗位考核率等)及組織戰(zhàn)略目標(biāo)(年銷售收入、年利潤等)的實(shí)現(xiàn)情況;
b) 選擇和有效應(yīng)用主要的對比數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果，支持組織的經(jīng)營、戰(zhàn)略決策與
創(chuàng)新，如去年浙江因旅游業(yè)發(fā)展較好，藍(lán)莓酒和藍(lán)莓干需求較多，我司訂單顯著增加，公司領(lǐng)導(dǎo)層果斷決策，從其他生產(chǎn)線調(diào)派人手，改良供浙產(chǎn)品工藝，增加產(chǎn)量，集中優(yōu)勢力量在浙江打下良好口碑，并創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
c) 確保其管理業(yè)績測量系統(tǒng)適應(yīng)戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向，并對其變化保持敏感性。
2.6. 3 業(yè)績分析
公司通過定期的經(jīng)營分析(銷售部分析)、管理評審(總經(jīng)理主持)、方針目標(biāo)(行管辦分析)完成情況分析等方式分析、評價(jià)組織的業(yè)績，分析的內(nèi)容可包括: 戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營結(jié)果、行業(yè)對比、發(fā)展趨勢、市場預(yù)測等。這些分析還用于我司戰(zhàn)略制定，分析的結(jié)果傳遞到各部門、各層次，為其決策提供支持。
2.6.4 信息和知識的管理
公司確保員工、供方和合作伙伴以及顧客所需數(shù)據(jù)和信息的質(zhì)量和可用性，確保這些數(shù)據(jù)和信息易于獲取，并確定和使用知識積累和共享的方法。
2.6.5 數(shù)據(jù)和信息獲取
a) 我司各部門通過工作會(huì)議、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電話交流等方式獲得所需的數(shù)據(jù)和信息。
b) 我司通過適當(dāng)、有效的途徑，使員工、供方和合作伙伴及顧客在當(dāng)時(shí)易于獲取所需的數(shù)據(jù)和信息，如通知、網(wǎng)絡(luò)、供貨會(huì)、訂貨會(huì)、信息發(fā)布會(huì)等。
c) 我司配備必要的設(shè)施，如電話、電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、軟件系統(tǒng)等并保證軟、硬件系統(tǒng)可靠、安全和易用，不斷推進(jìn)信息化建設(shè)。
2.6.6 組織的知識管理
a) 我司辦負(fù)責(zé)知識的總的管理工作，各部門歸中管理本部門的知識的收集、積累、整合和共享工作。
b) 我司確保其數(shù)據(jù)、信息和知識的完整性、及時(shí)性、可靠性、安全性、準(zhǔn)確性和保密性。
2.6.7 改進(jìn)
我司采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑧?yīng)用測量和分析的結(jié)果，改進(jìn)組織內(nèi)各部門、各層次的管理業(yè)
績。在改進(jìn)的管理上，行管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)，改進(jìn)的方面包括以下內(nèi)容：
a) 公司辦負(fù)責(zé)知識的總的管理工作，各部門歸中管理本部門的知識的收集、積累、整合和共享工作。
b) 公司確保其數(shù)據(jù)、信息和知識的完整性、及時(shí)性、可靠性、安全性、準(zhǔn)確性和保密性。
c) 全面實(shí)施和測量改進(jìn)活動(dòng)，對改進(jìn)的管理質(zhì)量進(jìn)做到職責(zé)落實(shí)、制度完善、方式
多樣，并采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行跟蹤管理;
d) 對改進(jìn)活進(jìn)行動(dòng)評價(jià)，使之步入良性循環(huán)。
2.6.8 改進(jìn)方法的應(yīng)用
a) 公司利用多種形式，組織各層次員工開展各種改進(jìn)項(xiàng)目或活動(dòng)，如全面質(zhì)量管理
(TQM)合理化建議、QC 小組、合同評審小組等。
b) 充分利用數(shù)據(jù)、信息和知識，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、標(biāo)桿分析、試驗(yàn)設(shè)計(jì)和其他方法，為公司生產(chǎn)、銷售部門的改進(jìn)工作提供支持。
2.7 經(jīng)營結(jié)果
公司特別關(guān)注對主要經(jīng)營方面的績效進(jìn)行評價(jià)和改進(jìn)，包括顧客滿意程度、產(chǎn)品和服務(wù)績效、市場績效、財(cái)務(wù)績效、人力資源績效、運(yùn)行績效以及組織的理和治社會(huì)責(zé)任績效。我們在申報(bào)表中陳述了近三年的主要業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)，以反映績效的當(dāng)前水平和趨勢。
2.7.1 顧客與市場的結(jié)果
公司對顧客滿意程度和忠誠程度、產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績結(jié)果以及市場占有率結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和比對，適當(dāng)時(shí)，將這些結(jié)果按顧客群、產(chǎn)品和服務(wù)類以及別市場區(qū)域進(jìn)行劃分。
2.7.1.1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的結(jié)果
我司的生存和發(fā)展依存于市場，公司領(lǐng)導(dǎo)層多次要求全體員工務(wù)必以市場為關(guān)注焦
點(diǎn)，理解市場當(dāng)前和未來的需求，并爭取超越顧客期望，使顧客滿意。
a) 銷售部負(fù)責(zé)總結(jié)顧客滿意程度的主要監(jiān)視結(jié)果的當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢。我公司
2019 年測量顧客滿意度為 98%，比例逐年上升。
b) 市場滿意程度在安徽省同行業(yè)中層領(lǐng)先水平，也可以說為本地同行業(yè)的標(biāo)桿。顧
客忠誠度 70%以上。
另外我司 2017-2019 年度無顧客投訴，產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%，投訴率呈下降趨
勢;我司主要產(chǎn)品和服務(wù)績效與競爭對手和同行業(yè)對比(省內(nèi)同行):產(chǎn)品合格率為最高，顧客投訴率為最小，服務(wù)水平最佳。
2.7.1.2 市場結(jié)果
a) 我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品約占本地市場的 75%以上，2017 年總銷售額為 6895 萬元，
2018 年為 8500 萬元，2019 年為 11200 萬元，銷售額平均每年以 27%的速度遞增，體現(xiàn)了企業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢。
b) 市場績效與競爭對手相比處于領(lǐng)先地位，可以說是縣同行業(yè)中的標(biāo)桿。
2.7.2 人力資源結(jié)果
我司從以下方面展示人力資源結(jié)果，包括: 工作系統(tǒng)、員工學(xué)習(xí)、員工發(fā)展、員工權(quán)益和滿意程度的績效，并將結(jié)果按員工的類別和等級進(jìn)行劃分:
a)工作系統(tǒng)的主要測量指標(biāo)及當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢，包括:簡化崗位劃分(1 人兼多
職)、工作環(huán)境改進(jìn)、留住員工 (員工流失率在 5%以內(nèi))、員工勵(lì)數(shù)獎(jiǎng)量(按 20%)，以及管理人員比例(占員工總數(shù)的 10%)的變化等。 公司近年著力改進(jìn)工作系統(tǒng)，簡化崗位，實(shí)行一人多責(zé)，提高工作效率和工作節(jié)奏。公司各車間的生產(chǎn)線及各種設(shè)備在持續(xù)的更新，本著科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的原則，從設(shè)備設(shè)施上領(lǐng)先其他競爭者，給職工一個(gè)優(yōu)良的工作環(huán)境;同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，著力抓好食堂飲食，夏季增添降溫的海帶湯、西紅柿湯等。提供飲用水、浴室、降溫保暖設(shè)施等;每年年底對有特出貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行物質(zhì)(發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)品)和精神獎(jiǎng)勵(lì)，并設(shè)立工齡津貼，逐年遞增，隨工資發(fā)放，還根據(jù)工作業(yè)績對少數(shù)人員予以普升 。
b)員工學(xué)習(xí)與發(fā)展的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢，包括:創(chuàng)新和建議的數(shù)量(2019 年提出建議 18 條，采納 11 條)、崗位成績的提高以及交叉培訓(xùn)等方面;公司每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)專款專用。培訓(xùn)時(shí)間有保證，員工對培訓(xùn)比較滿意，一方面提高了崗位勝任能力(勝任率由來的原 85%提高到 90%)，另一方面充實(shí)了自己，增加了一技之長。經(jīng)過培訓(xùn)員工個(gè)人的績效顯著增長(出錯(cuò)率明顯減少、適應(yīng)能力增強(qiáng));公司注重一專多能，實(shí)行叉培交訓(xùn)，鼓勵(lì)員工自我參加社會(huì)培訓(xùn)，全面提高綜合素質(zhì)。
c)我司改善工作環(huán)境、購買自動(dòng)化機(jī)器設(shè)備，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，搞好防暑降溫，辦好浴室和職工食堂;員工抱怨率較低，個(gè)人要求得到及時(shí)處理，員工滿意程度較高。
2.7.3 其他資源結(jié)果
其他資源結(jié)果包括: 基礎(chǔ)設(shè)施、信息、技術(shù)、相關(guān)方關(guān)系等資源方面的績效。
a) 主要價(jià)值創(chuàng)造過程有效性的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢，包括(但不限
于)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、周期、供方和合作伙伴績效以及其他有效性的測量結(jié)果。我司已征地 20 畝擴(kuò)大產(chǎn)能，計(jì)劃投資 1 億元新建一條藍(lán)莓花青素生產(chǎn)線和一條藍(lán)莓酵素生產(chǎn)線。計(jì)劃 2022 年把產(chǎn)能擴(kuò)大到 8000 噸，年銷售收入達(dá) 3 億元以上。
b) 公司的供應(yīng)商總數(shù)由原來的 25 家增加為 32 家，明顯提高了材料質(zhì)量及交貨期的及時(shí)性。
2.7.4 過程有效性結(jié)果
適當(dāng)時(shí)將結(jié)果按產(chǎn)品種類和市場區(qū)域進(jìn)行劃分，包括適當(dāng)?shù)膶Ρ葦?shù)據(jù)。2019 年車間
半成品合格率達(dá) 98%，成品合格率達(dá) 100%，原材料入庫合格率 90%;設(shè)備有效利用率達(dá)到 92%，設(shè)備實(shí)行養(yǎng)護(hù)與維修相結(jié)合;戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 60%，戰(zhàn)略規(guī)劃成率完 65%。
過程有效性的結(jié)果是過程管理中各項(xiàng)活動(dòng)相應(yīng)的結(jié)果，滿足過程管理的要求，滿足戰(zhàn)制定略和部署的要求。
2.7.5 組織的治理和社會(huì)責(zé)任結(jié)果
a) 我司的治理與社會(huì)責(zé)任結(jié)果，包括組織的治理、公共責(zé)任、道德行為以及履行組織的公民義務(wù)等方面的業(yè)績。
b) 我司的業(yè)績管理的主要測量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢。高層領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)的
經(jīng)營、道德和法律責(zé)任; 年度資產(chǎn)保值增值率 152%，投資收益率 16%，實(shí)交稅金 26.5 萬元;確保內(nèi)外部審計(jì)的獨(dú)立性及審計(jì)報(bào)告的權(quán)威性;員按時(shí)發(fā)放工資和獎(jiǎng)金，為員工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。
c) 我司的產(chǎn)品、服務(wù)和經(jīng)營對環(huán)境保護(hù)(環(huán)保達(dá)標(biāo))、能源消耗(降低)、資源綜合利用
(合理)、安全生產(chǎn)(符合要求)、產(chǎn)品安全(符合標(biāo)準(zhǔn))、公共衛(wèi)生(清潔、優(yōu)良)等影響的主要測量結(jié)果，包括滿足法律法規(guī)要求。促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展等方面的主要測量
結(jié)果，這些結(jié)果均令人滿意;
2021 年 12 月 31 日
附件 1
安徽獨(dú)秀山藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度
第一章 總則第1條 為規(guī)范企業(yè)和職工的行為，維護(hù)企業(yè)和職工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動(dòng)法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。
第2條 本規(guī)章制度適用于企業(yè)和全體職工，職工包括管理人員、技術(shù)人員和普通職工；包括試用工和正式工；對特殊職位的職工另有規(guī)定的從其規(guī)定。
第3條 職工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)，享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守企業(yè)規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。
第 4 條 企業(yè)負(fù)有支付職工勞動(dòng)報(bào)酬、為職工提供勞動(dòng)和生活條件、保護(hù)職工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事管理權(quán)、工資獎(jiǎng)金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。
第二章 企業(yè)勞動(dòng)用工制度第一節(jié) 職工招用與培訓(xùn)教育第 5 條 職工應(yīng)聘企業(yè)職位時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)年滿 18 周歲（必須年滿 16 周歲），并持有居民身份證等合法證件。
第 6 條 職工應(yīng)聘企業(yè)職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫《應(yīng)聘人員登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。
第 7 條 職工應(yīng)聘時(shí)提供的居民身份證、職業(yè)介紹信、職業(yè)資格證書、學(xué)歷證、失業(yè)證或解除和終止合同證明等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙企業(yè)。企業(yè)錄用職工不收取押金，不要求擔(dān)保、不扣留居民身份證、暫住證、畢業(yè)證書、職業(yè)資格證書等證件。
第 8 條 企業(yè)加強(qiáng)職工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)職工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗深造培訓(xùn)教育，培養(yǎng)職工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。
第 9 條 企業(yè)提供專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)選送職工專業(yè)技術(shù)脫產(chǎn)培訓(xùn)涉及有關(guān)事項(xiàng)，由勞動(dòng)合同或培訓(xùn)協(xié)議另行約定。第二節(jié) 勞動(dòng)合同管理第 10 條 企業(yè)招用職工實(shí)行勞動(dòng)合同制度，勞動(dòng)合同由雙方各執(zhí)一份，報(bào)勞動(dòng)部門備案一份。第 11 條 勞動(dòng)合同必須經(jīng)職工本人、企業(yè)法定代表人（或法定代表人書面授權(quán)的人）簽字，并加蓋企業(yè)公章方能生效。
第 12 條 勞動(dòng)關(guān)系自用工之日起建立，勞動(dòng)合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效。
第 13 條 企業(yè)對新錄用的職工實(shí)行試用期制度，根據(jù)勞動(dòng)合同期限的長短，設(shè)定試用期：合同期限不滿 6 個(gè)月的，不設(shè)定試用期；合同期限滿 6 個(gè)月不滿 1 年的，試用期 1 個(gè)月；合同期限滿 1 年不滿 3 年的，試用期 2 個(gè)月；合同期限滿 3 年以上的，試用期不超過 6 個(gè)月。試用期包括在勞動(dòng)合同期限中。
第 14 條 企業(yè)與職工協(xié)商一致，可以訂立無固定期限勞動(dòng)合同。有下列情形之一，職工提出或者同意續(xù)訂、訂立勞動(dòng)合同的，除職工提出訂立固定期限勞動(dòng)合同外，企業(yè)與職工一律訂立無固定期限勞動(dòng)合同：（1）職工在企業(yè)連續(xù)工作滿十年的；（2）連續(xù)訂立二次固定期限勞動(dòng)合同，且職工沒有《勞動(dòng)合同法》第三十九條和第四十條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的情形，續(xù)訂勞動(dòng)合同的。
第 15 條 企業(yè)與職工協(xié)商一致可以解除勞動(dòng)合同，由企業(yè)提出解除勞動(dòng)合同的，依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；由職工提出解除勞動(dòng)合同的，不支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。雙方協(xié)商一致可以變更勞動(dòng)合同的內(nèi)容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動(dòng)報(bào)酬等。
第 16 條 職工有下列情形之一的，企業(yè)可以解除勞動(dòng)合同：（1）在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；（2）提供與錄用相關(guān)的虛假的證書或者勞動(dòng)關(guān)系狀況證明的；（3）嚴(yán)重違反企業(yè)依法制定并公示的工作制度的；（4）嚴(yán)重失職，營私舞弊，對企業(yè)利益造成重大損害的；（5）勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；（6）被依法追究刑事責(zé)任或者勞動(dòng)教養(yǎng)的；（7）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，不支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。
第 17 條 有下列情形之一，企業(yè)提前 30 天書面通知職工本人，可以解除勞動(dòng)合同：
（1）職工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事企業(yè)另行安排的適當(dāng)工作的；（2）職工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)協(xié)商就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容不能達(dá)成協(xié)議的。企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。
第 18 條 職工有下列情形之一，企業(yè)不得依據(jù)本規(guī)定第 17 條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同；勞動(dòng)合同期滿，勞動(dòng)合同應(yīng)當(dāng)續(xù)延至相應(yīng)的情形消失時(shí)終止：（1）從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的；患職業(yè)病或因工負(fù)傷被確認(rèn)完全喪失或部分喪失勞動(dòng)能力的；（2）患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；（3）女職工在符合計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；（4）在本企業(yè)連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；（5）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。
第 19 條 企業(yè)有下列情形之一的，職工可以隨時(shí)通知解除勞動(dòng)合同：（1）未按照勞動(dòng)合同約定提供勞動(dòng)保護(hù)或者勞動(dòng)條件的；（2）未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬的；（3）未依法為職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的；（4）企業(yè)的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動(dòng)者權(quán)益的；（5）因《勞動(dòng)合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使勞動(dòng)合同無效的；
（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動(dòng)者可以解除勞動(dòng)合同的其他情形。企業(yè)以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫職工勞動(dòng)的，或者企業(yè)違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)危及勞動(dòng)者人身安全的，職工可以立即解除勞動(dòng)合同，不需事先告知企業(yè)。職工依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，企業(yè)應(yīng)依法支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。
第 20 條 職工提前 30 日以書面形式通知企業(yè)，可以解除勞動(dòng)合同。職工在試用期內(nèi)提前 3 日通知企業(yè)，可以解除勞動(dòng)合同。知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工，勞動(dòng)合同或保密協(xié)議對提前通知期另有約定的從其約定。職工依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，企業(yè)不支付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。&第 21 條 職工有下列情形之一的，勞動(dòng)合同終止：（1）勞動(dòng)合同期滿的；
（2）職工開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的；（3）職工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的； （4）企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；（5）企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
其中除企業(yè)維持或者提高勞動(dòng)合同約定條件續(xù)訂勞動(dòng)合同，職工不同意續(xù)訂的情形外，終止固定期限勞動(dòng)合同的；企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的；企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的；企業(yè)應(yīng)依法支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。
第 22 條 企業(yè)違反規(guī)定解除或者終止勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)依照《勞動(dòng)合同法》第四十七條規(guī)定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的二倍向職工支付賠償金。
第 23 條 職工違反規(guī)定解除勞動(dòng)合同，對企業(yè)造成損失的，職工應(yīng)賠償企業(yè)下列損失：
1、甲方為其支付的培訓(xùn)費(fèi)和招收錄用費(fèi)；2．對生產(chǎn)，經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；3．本合同約定的其他賠償費(fèi)用。
第 24 條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在解除或者終止勞動(dòng)合同時(shí)出具解除或者終止勞動(dòng)合同的證明，并在
15 日內(nèi)為職工辦理檔案和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。職工應(yīng)當(dāng)按照雙方約定，辦理工作交接。企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定向職工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)模谵k結(jié)工作交接時(shí)支付。
第三節(jié) 工作時(shí)間與休息休假第 25 條 企業(yè)實(shí)行 8 小時(shí)工作制，對特殊崗位的職工實(shí)行不定時(shí)或綜合計(jì)時(shí)工作制。
第 26 條 企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)與職工協(xié)商可以依法延長日工作時(shí)間，但按國家規(guī)定執(zhí)行。
第 27 條 其他休息休假按國家規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié) 工資福利第 28 條 職工基本工資不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。基本工資是職工完成法定工作時(shí)間應(yīng)享有的工資報(bào)酬。
第 29 條 企業(yè)實(shí)行計(jì)時(shí)工資，此外包括加班工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼。計(jì)時(shí)工資以勞動(dòng)合同約定或單價(jià)協(xié)議書為準(zhǔn)。
第 30 條 安排職工加班的，企業(yè)按國家有關(guān)規(guī)定支付加班工資。
第 31 條 企業(yè)以現(xiàn)金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，企業(yè)在支付工資時(shí)向職工提供其本人的工資清單（一式二份），職工領(lǐng)取工資時(shí)應(yīng)在工資清單上簽名。
第 32 條 企業(yè)以貨幣形式按月足額支付職工工資；本月工資于次月 15 日前支付；依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，在解除或終止勞動(dòng)合同后 5 日內(nèi)一次性付清職工工資。
第 33 條 非員工原因造成停工、停產(chǎn)、歇業(yè)，時(shí)間在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的，企業(yè)按照國家規(guī)定或者勞動(dòng)合同約定的工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資；停工、停產(chǎn)、歇業(yè)時(shí)間超過一個(gè)工資支付周期，員工沒有提供正常勞動(dòng)的，企業(yè)按照不低于最低生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付工資；員工提供了正常勞動(dòng)的，企業(yè)按照不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資。
第 34 條 因職工原因給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，企業(yè)可以要求職工賠償或依企業(yè)規(guī)章制度對職工罰款的，可從職工當(dāng)月工資中扣除。罰款和賠償可以同時(shí)執(zhí)行，但每月扣除的不超過職工基本工資的 20%，扣除后余額工資不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
第 35 條 有下列情況之一，企業(yè)可以代扣或減發(fā)職工工資而不屬于克扣工資：（1）代扣代繳職工個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；（2）扣除依法賠償給企業(yè)的費(fèi)用；（3）扣除職工違規(guī)違紀(jì)受到企業(yè)處罰的罰款；（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費(fèi)用。
第 36 條 企業(yè)建立正常的工資調(diào)整機(jī)制，逐步改善和提高職工各項(xiàng)福利待遇，改善職工食宿條件和工作條件。
第三章 職工勞動(dòng)紀(jì)律制度第一節(jié) 勞動(dòng)紀(jì)律與職工守則第37條 職工必須遵守如下考勤和辭職制度：（1）按時(shí)上班、下班，不得遲到、早退；
（2）必須自己打卡或簽到，不得委托他人或代替他人打卡簽到；（3）因公外出、漏打、錯(cuò)打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經(jīng)理或主管簽卡方能有效；（4）有事、有病必須向部門經(jīng)理或主管請假，不得無故曠工；（5）請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關(guān)證明（病假應(yīng)有醫(yī)生證明），在不得已的情況下，應(yīng)提早電話、電報(bào)或委托他人請假，上班后及早補(bǔ)辦請假手續(xù)；（6）一次遲到或早退 30 分鐘以上的，應(yīng)辦理請假手續(xù)，否則以曠工論處；（7）未履行請假、續(xù)假、補(bǔ)假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處；（8）職工因故辭職，應(yīng)提前一個(gè)月向部門經(jīng)理或主管提交《辭職通知書》；
（9）職工辭職由部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，辭職獲準(zhǔn)后，憑《離職通知書》辦理移交手續(xù)。第38條 職工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：（1）進(jìn)入或逗留廠區(qū)，必須按規(guī)定佩戴廠牌和穿著工作服；（2）敬業(yè)樂業(yè)，勤奮工作，服從企業(yè)合法合理的正常調(diào)動(dòng)和工作安排；（3）嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制；（4）工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不打鬧嬉戲等，盡職盡責(zé)做好本職工作；（5）平時(shí)養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生清潔；（6）愛護(hù)公物，小心使用企業(yè)機(jī)器設(shè)備、工具、物料，不得盜竊、貪污或故意損壞企業(yè)財(cái)物；（7）提倡增收節(jié)支，開源節(jié)流，節(jié)約用水、用電、用氣，嚴(yán)禁浪費(fèi)公物和公物私用；（8）搞好企業(yè)內(nèi)部人際關(guān)系，團(tuán)結(jié)友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事；（9）關(guān)心企業(yè)，維護(hù)企業(yè)形象，敢于同有損企業(yè)形象和利益的行為作斗爭。（10）上班時(shí)間一到即刻開始工作，下班之后無特別事務(wù)不得逗留；（11）遵守企業(yè)的保密制度，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。
第39條 職工必須遵守如下安全守則和操作規(guī)程：（1）生產(chǎn)主管和領(lǐng)班要做好機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)、維修和用前檢查工作，在確保機(jī)器設(shè)備可安全使用后，方可投入使用；（2）操作機(jī)器設(shè)備時(shí)，必須嚴(yán)格遵守技術(shù)操作規(guī)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)設(shè)備安全及保障人身的安全； （3）設(shè)備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)有異常情況，操作工應(yīng)及時(shí)告知車間主任和相關(guān)技術(shù)人員處理，不得擅自盲目操作；（4）發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，要立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)將情況向領(lǐng)班、部門主管或部門經(jīng)理報(bào)告；（5）工作場所和倉庫的消防通道，必須經(jīng)常保持暢通，不得放置任何物品；6）對消防設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)備及其他危險(xiǎn)防止設(shè)備，不得有隨意移動(dòng)、撤走及減損其效力的行為；（7）維修機(jī)器、電器、電線必須關(guān)閉電源或關(guān)機(jī)，并由相關(guān)技術(shù)人員或電工負(fù)責(zé)作業(yè)；（8）非機(jī)械設(shè)備的操作人員，不得隨意操作機(jī)械設(shè)備；（9）危險(xiǎn)物品必須按規(guī)定放置在安全的地方，不得隨意亂放；（10）嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、有毒有害的危險(xiǎn)物品進(jìn)入企業(yè)；（11）收工時(shí)要整理機(jī)械、器具、物料及文件等，確認(rèn)火、電、氣的安全。
第二節(jié) 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰第40條 為增強(qiáng)職工責(zé)任感，調(diào)動(dòng)職工積極性和創(chuàng)造性，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率，企業(yè)對表現(xiàn)優(yōu)秀、成績突出的職工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度。獎(jiǎng)勵(lì)分為表揚(yáng)、晉升、獎(jiǎng)金三種。
第41條 職工品行端正，工作努力，忠于職守，遵規(guī)守紀(jì)，關(guān)心企業(yè)，服從安排，成為職工楷模者，給予通報(bào)表揚(yáng)。
第42條 對有下列事跡之一的職工，除給予通報(bào)表揚(yáng)外，另給予晉升、獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)勵(lì)：
（1）對于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體方案，經(jīng)執(zhí)行確有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對企業(yè)貢獻(xiàn)較大的；（2）節(jié)約物料，或?qū)U料利用具有成效，能提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，對企業(yè)貢獻(xiàn)較大的；（3）遇有災(zāi)情，勇于負(fù)責(zé)，奮不顧身，處置得當(dāng)，極力搶救，使企業(yè)利益免受重大損失的；（4）敢于同壞人、壞事作斗爭，舉報(bào)損害企業(yè)利益行為，使企業(yè)避免重大損失的；（5）其他應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。第43條為維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，企業(yè)對違規(guī)違紀(jì)、表現(xiàn)較差的職工實(shí)行懲罰制度。懲罰分為：警告、記過、罰款、解除勞動(dòng)合同四種。
第44條 職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，第一次口頭警告；批評教育無效的，第二次以后每次書面警告 1 次，并罰款 5 至 20 元：（1）委托他人打卡簽到或代替他人打卡簽到的；（2）無正當(dāng)理由經(jīng)常遲到或早退（每次 10 分鐘以上）的；（3）擅離職守或串崗的；（4）消極怠工，上班干私活的；（5）非機(jī)械設(shè)備的操作者，隨意操作機(jī)械設(shè)備的；（6）擅帶外人到生產(chǎn)車間逗留的；（7）攜帶危險(xiǎn)物品入廠的；（8）在禁煙區(qū)吸煙的；（9）違反企業(yè)規(guī)定攜帶物品進(jìn)出廠區(qū)的；（10）有其他與上述情形情節(jié)相當(dāng)?shù)那樾蔚摹?/p>
第45條 職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，第一次口頭警告；批評教育無效的，第二次以后每次記過 1 次，并罰款 20 至 50 元；一個(gè)月內(nèi)被記過 3 次以上或一年內(nèi)被記過 6 次以上的，予以解除勞動(dòng)合同：（1）無理取鬧，打架斗毆，影響企業(yè)生產(chǎn)秩序和職工生活秩序的；（2）利用工作或職務(wù)便利，收受賄賂而使企業(yè)利益受損的；（3）將企業(yè)內(nèi)部的文件、帳本給企業(yè)外的人閱讀的；（4）有其他與上述情形情節(jié)相當(dāng)?shù)那樾蔚摹?/p>
第46條 職工有下列情形之一，經(jīng)查證屬實(shí)，批評教育無效的，予以解除勞動(dòng)合同：
（1）連續(xù)曠工時(shí)間超過 15 日，或者一年以內(nèi)累計(jì)曠工時(shí)間超過 30 日的；（2）提供與錄用有關(guān)的虛假證書或勞動(dòng)關(guān)系狀況證明，騙取企業(yè)錄用的；（3）違反操作規(guī)程損壞機(jī)器設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失 1000 元以上的；（4）盜竊、貪污、侵占或故意損壞企業(yè)財(cái)物，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失 1000 元以上的；（5）違反企業(yè)保密制度，泄露企業(yè)商業(yè)秘密，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失 1000 元以上的；（6）有其他與上述情形情節(jié)相當(dāng)?shù)那樾蔚摹５?span lang="EN-US">47條職工違規(guī)違紀(jì)對企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，除按規(guī)定處罰外，還應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。第 48 條 對職工的違紀(jì)處理，由違紀(jì)職工所在的車間主任根據(jù)本規(guī)章制度相關(guān)條款提出書面處理意見，并提交人事部門，再由人事部門提交總經(jīng)理室審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，由人事部門向違紀(jì)職工送達(dá)處理決定書，處理決定必須包括職工違紀(jì)事實(shí)、違紀(jì)證據(jù)、處理原因、處理依據(jù)、處理結(jié)果等五項(xiàng)內(nèi)容。整個(gè)處理過程不得超過 30 日。
第 49 條 職工對企業(yè)處理不服的，享有申訴權(quán)利。申訴程序：第一步向部門主管申辯事實(shí)與理由；第二步對部門主管再次處理不服的，向人事部門申辯事實(shí)與理由；第三步對人事部門再次處理不服的，向總經(jīng)理室申辨事實(shí)與理由，總經(jīng)理室作出的再次處理決定為本企業(yè)最終處理決定。
第四章 保密制度與競業(yè)限制第50條 為了維護(hù)企業(yè)利益，保護(hù)企業(yè)的商業(yè)秘密，特制訂本保密制度，企業(yè)全體職工必須嚴(yán)格遵守。
第51條 本規(guī)定所稱的商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)企業(yè)采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，以及企業(yè)依法律規(guī)定或者有關(guān)協(xié)議的約定，對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。
第52條 可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的技術(shù)信息包括技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、圖紙、樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊等等。第53條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的經(jīng)營信息包括客戶名單、客戶訂單、營銷計(jì)劃、采購資料、財(cái)務(wù)資料、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷策略、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營項(xiàng)目、管理訣竅、貨源情報(bào)、內(nèi)部文件、會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)合同、合作協(xié)議等等。
第54條 嚴(yán)格遵守企業(yè)秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應(yīng)存放在有保密設(shè)施的文件柜中，借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)；不得在公共場所談?wù)撈髽I(yè)秘密事項(xiàng)和交接秘密文件。
第五章 附則第55條 本制度是勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的具體化，本規(guī)定與現(xiàn)行勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸的，以現(xiàn)行勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。
第56條 本制度與勞動(dòng)合同有抵觸的，以勞動(dòng)合同為準(zhǔn)。
第57條 本制度未盡事宜或法律規(guī)定更新時(shí)，通過通告的形式補(bǔ)充或更新。
第58條 本制度已由職工代表大會(huì)（或全體職工）討論，并與工會(huì)協(xié)商后確定，并向全體職土公布。
附件 2
安徽獨(dú)秀山藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)管理制度
第一章 總則第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條 公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第三條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。(二)做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。(四)監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。(五)按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。
第二章 財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。
第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前後相一致。
第八條 做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第九條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。第十條 建立會(huì)計(jì)檔案，包括對會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。第十一條 會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。
第三章 資本金和負(fù)債管理第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。第十三條 經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。
第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對馀額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。
第十七條 公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報(bào)批後，由財(cái)務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。
第四章 流動(dòng)資產(chǎn)管理第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第十九條 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。
第二十二條 應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。
第五章 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)
(一) 財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé) 1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。2、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4、其他相關(guān)工作。
(二) 財(cái)務(wù)主管職責(zé) 1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。3、負(fù)責(zé)對本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。9、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三) 會(huì)計(jì)職責(zé) 1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)。2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作。4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(四) 出納職責(zé) 1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。